Алаяқ кездейсоқ өзін-өзі ұстап берді: ZachXBT-ге қатырылған биткоиндар туралы көмек сұраған.
Ескі шындық тағы да расталды: қылмыскерлер — ең ақылды адамдар емес. Ончейн-детектив ZachXBT өзін-өзі ашқан алаяқ туралы әңгіме жариялады, ол қаражаттың «әділетсіз» бұғатталуына шағымданған. AmanKesar11 деген қолданушы белгілі аналитикке Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) бұғатталғанына шағымданған. Алайда тексеру бұл қаражаттың АҚШ азаматтарына қарсы ұрлықтар сериясымен тікелей байланысты екенін көрсетті.
Хабарламаны алғаннан кейін ZachXBT биткоин транзакцияларын бақылау құралдарын пайдаланып, өз тергеуін жүргізді. Қаражаттың шығу тегі қылмыстық болып шықты: олар зейнеткерлерді қоса алғанда, американдықтарға бағытталған әлеуметтік инженерия шабуылдарының нәтижесінде алынған. Алаяқтар американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы әрекет еткен.
Алаяқ өзін қалай ашты
ZachXBT талдауы бойынша, байланысты ұрлықтардың бүкіл тізбегі 2025 жылдан бастап қылмыскерлерге $1 млн-нан астам пайда әкелген. 5,73 BTC-тің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де бұғатталған — дәл осы жағдай фигурантты көмек сұрауға итермелеген. Оның ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырған: кейде бұл несие, кейде бастық жіберген қаражат, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы болған. Ең қызығы: 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
Хат алмасуда AmanKesar11 ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген хаттардың скриншоттарын жіберген. Ончейн-детектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екенін болжайды. Фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» де осы қорытындыға әкелген: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қалпына келтіру мақсатында хабарласудың қажеті жоқ. Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың толық әшкереленуге әкелетінінің жарқын мысалы.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл әңгіме — қылмыстық элементтердің блокчейннің ашықтығы мен ончейн-аналитиктердің кәсібилігін бағаламауының классикалық мысалы. Ұрланған қаражатты жалпыға ортақ арналар арқылы «жууға» немесе «қайтаруға» кез келген әрекет — әшкереленуге апаратын тікелей жол. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер мәміле күдікті болып көрінсе, сырттан көмекке сенгеннен гөрі, өз тексеруіңізді жүргізген дұрыс.