Алаяқ 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып, ZachXBT-ге өзін-өзі сатып жіберді.
Криптовалюталық іздеуде күлкілі оқиға болды, ол тағы бір рет дәлелдейді: қылмыскерлер әрқашан ақылды бола бермейді. Ончейн-детектив ZachXBT AmanKesar11 деген қолданушыдан шағым алды, ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына наразы болды. Алаяқ, өзі байқамастан, детективке өзін әшкерелеу үшін барлық қажетті дәлелдерді ұсынды.
«Ренжіген» адам өзін қалай әшкереледі
Транзакцияны өз құралдары арқылы тексеріп, ZachXBT бұл қаражаттың заңсыз көздерден келгенін анықтады. Талдау биткоиндердің зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ азаматтарына бағытталған әлеуметтік инженерияны қолданатын ұрлықтар сериясының нәтижесінде алынғанын көрсетті. Құрбандарды американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы алдаған.
Тергеу деректері бойынша, ұрлықтардың бүкіл тізбегі 2025 жылдан бері қылмыскерлерге $1 миллионнан астам пайда әкелді. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де бұғатталған болатын — дәл осы себепті фигурант көмек сұрап, ұрланғанға қол жеткізуді қайтаруға үміттенді.
AmanKesar11-дің ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл қарыз, кейде бастық жіберген қаражат, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы. Айта кету керек, 2025 жылдың желтоқсанында ол бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өз әрекеттеріне заңдылық көрінісін беруге тырысты.
Схеманың артында кім тұр
Хат алмасуда AmanKesar11 ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген хаттардың скриншоттарын жіберді. Детектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастық үшін ақшаны жуатын делдал (дроп) ғана екендігі туралы қорытындыға келді. Мұндай қорытындыға алаяқтың өзі жіберген «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың сақтықтан басым түсетінінің классикалық мысалы. Ұрланғанды қоғамдық детективтер арқылы қайтаруға тырысатын алаяқтар жай ғана тәуекел етпейді — олар өздеріне үкімге қол қояды. Криптовалюталық экожүйе барған сайын мөлдір бола түсуде және блокчейн-аналитиканы айналып өту әрекеттері дәл осылай аяқталады: толық әшкереленумен.