Биткоиндердің қатып қалуына шағым алаяқтың әшкереленуіне әкелді: алаяқ өзін ончейн-детективке өзі ұстап берді
Киберқылмыстық тарихтағы ең күлкілі сәтсіздіктердің бірі: активтері Changelly платформасында бұғатталған алаяқ көмек сұрап, танымал ончейн-детектив ZachXBT-ге жүгініп, осылайша бірнеше ұрлықтар сериясына қатыстылығының барлық дәлелдерін өз қолымен ұсынды.
AmanKesar11 деген атпен белгілі пайдаланушы ZachXBT-ге Changelly криптоалмасу сайтында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданды. Ол жанашырлық табу орнына кәсіби тергеуге тап болды. Детектив өз құралдары арқылы транзакцияны тексеріп, оның қылмыстық шығу тегін бірден анықтады.
Алаяқ өзін қалай өзі ұстатты
Қаражаттың ізін анықтай отырып, ZachXBT бұл биткоиндердің үлкенірек қылмыстық схеманың бөлігі екенін анықтады. Түсімдер АҚШ азаматтарына, соның ішінде зейнеткерлерге бағытталған әлеуметтік инженерия әдістерімен жасалған ұрлықтар тізбегіне апарды. Құрбандарды американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы алдап, ақша аударуға мәжбүр еткен.
ZachXBT бағалауы бойынша, бұл қылмыстық тізбек 2025 жылдан бастап қылмыскерлерге $1 миллионнан астам пайда әкелген. Ал 5,73 BTC 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де бұғатталған — дәл осы себепті фигурант көмек сұраған. Оның айғақтары үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл қарыз, кейде бастық жіберген ақша, кейде бастықтың АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы деп мәлімдеді. Оның үстіне, 2025 жылдың желтоқсанында ол бұғаттауға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өз әрекеттеріне заңдылық көрінісін беруге тырысты.
Фигурант кім үшін жұмыс істеді
Хат алмасуда AmanKesar11 ZachXBT бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіру үшін пайдаланған хаттардың скриншоттарын жіберді. Детектив фигуранттың ұйымдастырушы емес, «Mr Parveen» бүркеншік атымен белгілі бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екендігі туралы қорытындыға келді. Бұл қорытындыға фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін жүгінудің қажеті жоқ.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға — блокчейндегі криминалистиканы негізгі түсінбеудің ең жоспарлы схемалардың өзін құлатуына әкелетінінің классикалық мысалы. Алаяқ техникалық қателікке шағымданып жатырмын деп ойлап, шын мәнінде өзінің барлық картасын үстелге жайып салды. Бұл сала үшін тағы бір ескерту: блокчейннің ашықтығы — әлсіздік емес, керісінше, өздерін осал емес санайтындарға қарсы да жұмыс істейтін қуатты әділет құралы.