Алаяқ өзін-өзі толық ашты, ZachXBT-ге биткоиндердің қатып қалғанына шағымданып.
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде тағы бір ерекше оқиға болды, ол тағы да дәлелдейді: ақымақтық кейде кез келген зиянды бағдарламадан да қауіпті. Белгілі ончейн-детектив ZachXBT AmanKesar11 деген пайдаланушыдан шағым алды, ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына наразы болды. Алаяқ өзінің кім екенін білмей, өзін әшкерелейтін маманға көмек сұрап келді.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
Өтінішті алған ZachXBT, әрине, сөзге сенбеді. Ол өз тергеу тізбегін іске қосып, транзакция тарихын қадағалады. Нәтижелер өтініш беруші үшін өлімдей ауыр болды. Бұл қаражаттың шығу тегі қылмыстық екені анықталды: олар АҚШ азаматтарын, соның ішінде зейнеткерлерді нысанаға алған әлеуметтік инженерия әдістерімен жасалған шабуылдар сериясынан алынған. Құрбандарды американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы алдаған.
ZachXBT мәліметінше, бүкіл қылмыстық схема 2025 жылдың басынан бері қылмыскерлерге $1 млн-нан астам пайда әкелген. Дәл сол 5,73 BTC 2025 жылы наурызда Changelly-де қатырылған, бұл фигуранттың дүрбелеңіне себеп болған.
Алаяқтың «аңызының» эволюциясы да көрсеткіш. Алдымен ол бұл қарыз қаражат деп мәлімдеді, кейін — бастық жіберген ақша, содан кейін тіпті бұл оның 2014 және 2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған жеке инвестициясы екенін айтты. Оның үстіне, 2025 жылы желтоқсанда фигурант өз сөзі бойынша, қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысқан.
Фигурант кімге жұмыс істеген
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге хаттардың скриншоттарын жіберді, олар ақпараттың нағыз қазынасына айналды. Детектив топтың бүкіл құрылымын қалпына келтірді. Негізгі қорытынды: фигурант — бұл «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынған бастық үшін ақшаны жуатын тек пешка, делдал.
Бұл қорытындыға фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген. Бұл оның табытына соңғы шеге болды.
Сарапшы пікірі: Бұл оқиға — крипто-іздер мен блокчейн жұмысын түсінбеудің тіпті жақсы ойластырылған схемалардың күйреуіне әкелетінінің классикалық мысалы. Алаяқтар көбінесе анонимділікке сүйенеді, бірақ блокчейннің жария тізілім екенін ұмытады. ZachXBT тағы бір рет еске салды: ұрланғанды қайтару үшін оған көмек сұрап жүгіну — ақшаны қайтармай, саладағы ең қауіпті детективтің көзіне түсудің сенімді жолы.