Жанжалды қателік: алаяқ ZachXBT-дан көмек сұрап, өзін-өзі ұстап берді
Кейде әділет кінәлілерді ең күтпеген жолмен табады. Криптовалюта әлеміндегі соңғы оқиғалардың бірі өзіне сенімділік пен ашкөздіктің қалай күйреуге әкелетінінің нақты мысалына айналды. Ұрланған қаражатты жылыстатуға тырысқан қылмыскер белгілі ончейн-детективтен көмек сұрап, сол арқылы өзін-өзі әшкереледі.
Барлығы AmanKesar11 деген атпен белгілі пайдаланушының ZachXBT-ге Changelly платформасындағы 5,73 BTC (сол кезде шамамен $475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына шағымдануынан басталды. Алаяқ қаражаттың негізсіз бұғатталғанын айтып, оны босатуға көмек сұрады.
Алайда криптовалюталық қылмыстарды анықтаудағы тәжірибесімен танымал ZachXBT сөзге сенбеді. Ол өз тергеуін жүргізіп, бұл биткоиндердің үлкенірек схеманың бөлігі екенін анықтады. Қаражаттың заңсыз көздерден — АҚШ тұрғындарын, соның ішінде зейнеткерлерді нысанаға алған әлеуметтік инженерия арқылы жасалған ұрлықтардан келгені белгілі болды. Шабуылдар американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы жүргізілген.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге өз пікірінше қаражаттың заңдылығын растауы тиіс скриншоттарды жіберді. Алайда бұл «дәлелдер» оның жағдайын одан әрі нашарлатты. Детектив транзакциялардың толық тізбегін қалпына келтіріп, 2025 жылдың басынан бері осы топқа қатысты ұрлықтардың жалпы сомасы $1 млн-нан асатынын анықтады.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурыз айында Changelly-де бұғатталған болатын. Алаяқ ZachXBT-ді бұл оның 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған жеке жинақтары екеніне сендіруге тырысты. Алайда оның нұсқалары үнемі өзгеріп отырды: кейде бұл несие, кейде бастығының ақшасы, кейде «бастықтың инвестициясы» деп айтылды. 2025 жылдың желтоқсанында AmanKesar11 өз әрекеттерін заңдастыруға тырысып, Үндістан полициясына тіпті арыз берді.
Фигурант кім үшін жұмыс істеді
Алаяқтың өзі жіберген скриншоттардың арқасында ZachXBT бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіре алды. AmanKesar11 «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынып жүрген бастық үшін ақша жылыстататын делдал ғана болып шықты. Фигурант «дәлел» ретінде ұсынған банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға рәсімделген.
ZachXBT өзінің жазылушыларына ескерту жасады: ол жеке өмірді құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ оған ұрланған қаражатты қалпына келтіру туралы өтінішпен жүгіну — ең жақсы идея емес. Бұл оқиға — жазасыздыққа сенімді қылмыскерлердің өздерін-өздері әшкерелеуінің жарқын мысалы.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға бүкіл криптоқауымдастық үшін күшті сигнал. Тіпті ең күрделі ақша жылыстату схемалары да бір қателіктен күйреуі мүмкін. Ончейн-аналитика қолжетімді әрі тиімді бола түсуде, ал алаяқтарға көлеңкеде қалу қиындап барады. Мен нарықтың барлық қатысушыларына қаражаттың шығу тегіне мұқият қарауды және жүйені алдауға тырыспауды ұсынамын — бұл ең күтпеген салдарға әкелуі мүмкін.