Биткоиндердің қатып қалуына шағым алаяқтың әшкереленуіне әкелді: алаяқ өзін ончейн-детективке өзі ұстап берді
Криптовалюта әлемінде қылмыскерлердің өздерін-өзі әшкерелеуі сирек емес, бірақ бұл оқиға — ең жарқын мысалдардың бірі. Танымал тәуелсіз ончейн-детектив ZachXBT-ге AmanKesar11 деген пайдаланушы атынан хабарлама келіп түсті, онда ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатырылғанына шағымданған. Шағымданушы қаражатты бұғаттан шығаруға көмек сұраған, бірақ тексеру көрсеткендей, бұл биткоиндер американдық азаматтардан жасалған ірі ұрлықтар тізбегінің бір бөлігі болған.
Алаяқ өзін қалай әшкереледі
Өтінішті алғаннан кейін ZachXBT блокчейн талдау құралдарын пайдаланып, өз тергеуін бастады. Нәтижелер жіберуші үшін күткендей жағымсыз болды: транзакциялар заңсыз көздерге апарды. Қаражат АҚШ тұрғындарына, соның ішінде зейнеткерлерге бағытталған әлеуметтік инженерия схемалары арқылы ұрланған. Құрбандарды американдық биржалар мен биткоин-банкоматтары арқылы алдаған.
Осы топпен байланысты ұрлықтар тізбегінің жалпы шығыны 2025 жылдың басынан бері $1 млн-нан асты. 5,73 BTC-нің өзі Changelly-де наурыз айында қатырылған — дәл осы себепті фигурант көмек сұрап, өзін әшкерелейтінін білмеген.
AmanKesar11-дің ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды. Алдымен ол бұл қарыз деп мәлімдесе, кейін бастығы жіберген деп, одан кейін бұл бастығының АҚШ-тағы танысы арқылы «2014 және 2015 жылдары» биткоинге салған инвестициясы екенін айтқан. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында фигурант өз сөзі бойынша, қатыруға байланысты Үндістан полициясына арыз берген.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
Хат алмасуда AmanKesar11 хаттардың скриншоттарын жіберген, солар арқылы ZachXBT бүкіл топтың құрылымын қалпына келтірген. Детектив фигуранттың «Mr Parveen» бүркеншік атындағы бастыққа ақша жуатын делдал ғана екеніне келді. Мұндай қорытындыға фигуранттың өзі жіберген «дәлелдер» әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT жазылушыларына ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол құпиялылықты құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қайтару үшін жүгінбеу керек. Бұл оқиға — алаяқтардың біліксіздігі мен ашкөздігі олардың әшкереленуіне қалай әкелетінінің айқын мысалы.
Аналитик пікірі: Бұл жағдай блокчейннің ашықтығының маңыздылығын көрсетеді. Қылмыскерлер іздерін жасыруға тырысқанның өзінде, ончейн-талдау және Changelly сияқты платформалардың сақтығы активтерді қатырып қана қоймай, алаяқтарды әшкерелей алады. Нарық зұлымдық жасаушылар үшін барған сайын қауіпті бола түсуде.