Алаяқ кездейсоқ өзін-өзі ашты, ZachXBT-ге мұздатылған биткоиндар бойынша көмек сұрап хабарласқан кезде.
Криптовалюта қауіпсіздігі әлемінде күлкілі оқиға болды, ол тағы бір рет дәлелдейді: тіпті ең күрделі қылмыскерлер де өлімге әкелетін қателіктер жібере алады. AmanKesar11 деген қолданушы атымен жүретін біреу Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) қатып қалғанда, әйгілі ончейн-детектив ZachXBT-ке «әділетсіздікке» шағымданып, көмек сұрауды ұйғарды. Алайда, ол жанашырлықтың орнына толық әшкереленуді алды.
«Құрбан» қалай күдіктіге айналды
ZachXBT хабарламаны алып, өз тергеуін жүргізді және бұл қаражаттың шығу тегі мүлдем зиянсыз емес екенін анықтады. Транзакцияларды талдау биткоиндердің АҚШ азаматтарына, оның ішінде зейнеткерлерге бағытталған әлеуметтік инженерияны қолданатын шабуылдар сериясының нәтижесінде ұрланғанын көрсетті. Схема американдық биржалар мен биткоин-банкоматтарды пайдалануды қамтыды. ZachXBT бағалауы бойынша, 2025 жылдың басынан бері бұл қылмыстық әрекеттен келтірілген жалпы шығын $1 млн-нан асты.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатып қалған болатын. Дәл осы жағдай фигурантты көмек іздеуге итермеледі. Оның қаражаттың шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: несиеден бастап, бастық жіберген ақшаға дейін, тіпті бастықтың 2014-2015 жылдары биткоинге салған инвестициясы дегенге дейін. Ең таңғаларлығы, 2025 жылдың желтоқсанында AmanKesar11 қатып қалуға байланысты Үндістан полициясына арыз беріп, өзін зардап шегуші ретінде көрсетуге тырысты.
Схеманың артында кім тұр?
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ке хаттардың скриншоттарын жіберді, бұл бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Детектив AmanKesar11 басты қылмыскер емес, тек «Mr Parveen» деген бүркеншік атпен жасырынып жүрген бастық үшін ақшаны жылыстататын делдал ғана деген қорытындыға келді. Бұл қорытындыға фигуранттың өзі ұсынған «дәлелдер» де әкелді: банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген.
Бұл оқиға криптовалютаның анонимді емес екенін, ал блокчейн әрбір транзакцияны сақтайтынын еске салады. Ұрланған қаражатты «қатып қалудан босатуды» сұрап, ончейн-детективтерге жүгіну – бұл жай ақымақтық емес, бүкіл қылмыстық схеманы ашудың тікелей жолы. Менің аналитик ретіндегі пікірім: Бұл оқиға орталықтандырылған платформалардағы KYC/AML процедураларының өте маңызды екенін көрсетеді. Дәл Changelly қауіпсіздік қызметінің тиімді жұмысы ақшаны жылыстату тізбегін үзуге және ZachXBT-ке шешімнің кілтін беруге мүмкіндік берді. Қылмыскерлер мынаны түсінуі керек: блокчейнмен мысық-тышқан ойыны әрқашан жеңіліспен аяқталады.