Алаякер өзін-өзі ұстап берді, ZachXBT-ға BTC-нің қатып қалғанына шағымданып.
Қылмыстық драмаға лайық оқиға криптовалюталық тергеу әлемінде орын алды. Ең танымал ончейн-детективтердің бірі ZachXBT AmanKesar11 деген пайдаланушыдан хабарлама алды. Ол Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» қатып қалғанына шағымданды. Алайда, көмек алудың орнына, алаяқтың өзі детективке барлық дәлелдемелерді ұсынды.
ZachXBT блокчейнді талдау құралдарын пайдалана отырып, бұл қаражаттың шығу тегін тез анықтады. Биткоиндердің әлеуметтік инженерия әдістері арқылы американдық азаматтардан, оның ішінде зейнеткерлерден ұрланғаны белгілі болды. Шабуылдар американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы жүргізілген.
Алаяқ өзін қалай ашты
Хат алмасу барысында AmanKesar11 өзінің түсіндірмелерін бірнеше рет өзгертті: кейде несие туралы, кейде бастығының ақшасы туралы, кейде бастығының 2014-2015 жылдары биткоинге инвестиция салғаны туралы айтты. Ең қызығы, 2025 жылдың желтоқсанында ол қаражатының қатып қалуына байланысты Үндістан полициясына тіпті арыз берген.
ZachXBT 2025 жылдан бастап алаяқтарға $1 млн-нан астам пайда әкелген ұрлықтардың толық тізбегін қадағалады. 5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де қатып қалған — дәл осы себепті фигурант көмек сұраған.
Фигурант кім үшін жұмыс істеген
Жіберілген скриншоттар ZachXBT-ге бүкіл топтың құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Ол AmanKesar11-дің «Mr Parveen» бүркеншік атымен жүретін бастық үшін ақша жуатын делдал ғана екенін болжайды. Фигуранттың өзі жіберген «дәлелдемелер» осы қорытындыға әкелді: банктік үзінділер басқа адамның аты мен басқа мекенжайға ресімделген.
ZachXBT жазылушыларға ескерту жасады: одан көмек сұрауға болады, ол жеке өмірді құрметтейді, бірақ ұрланған қаражатты қалпына келтіру үшін жүгінудің қажеті жоқ.
Сарапшының пікірі: Бұл оқиға — адамның ақымақтығы мен ашкөздігі тіпті қарапайым конспирация дағдыларынан басым түсетінінің айқын мысалы. Өзінің «адал еңбекпен тапқан» ұрланған биткоиндерін қайтаруға үміттенген алаяқ өзін-өзі сатып қана қоймай, тергеушіге ақша жуу желісінің толық бейнесін де ұсынды. Криптоқауымдастық үшін бұл ескерту: блокчейн — бұл жария тізілім, және іздерді жасырудың кез келген әрекеті, әсіресе сарапшылардан көмек сұраған кезде, күйреуге әкелуі мүмкін.