Алаяқ өзін-өзі сатып кетті: ZachXBT-ға 5,73 BTC мұздатылғанына шағымданып, ұрлықтың толық тізбегін ашты.
Фильм сценарийіне лайықты оқиға: криптовалюталық алаяқтық схемасына қатысушылардың бірі сақтықты соншалықты жоғалтып, ең танымал блокчейн-детектив ZachXBT-ге «әділетсіз» қаражат қатыруына шағымданып, көмек сұраған. Ашылған шындық ол үшін өлімге әкелді.
AmanKesar11 деген атпен белгілі пайдаланушы ZachXBT-ге жағдайды түсіндіруді сұрап жазды: Changelly платформасында 5,73 BTC бұғатталған, ол сол кезде шамамен $475 000 құраған. Өтінішін негіздей отырып, ол қаражат өзіне тиесілі және бұғаттау заңсыз деп мәлімдеді. Алайда детектив тексеруді бастаған бойда таңғаларлық дерек анықталды: бұл биткоиндердің шығу тегі қылмыстық болған.
ZachXBT транзакциялар тізбегін талдауға арналған құралдарын пайдалана отырып, 5,73 BTC үлкенірек қылмыстық схеманың бөлігі екенін анықтады. Қаражат әлеуметтік инженерия әдістері арқылы АҚШ азаматтарынан, оның ішінде зейнеткерлерден ұрланған. Шабуылдар американдық биржалар мен биткоин-банкоматтар арқылы жүргізілген. ZachXBT бағалауы бойынша, топтың қызметінен келтірілген жалпы залал 2025 жылдың басынан бері $1 млн асқан.
5,73 BTC-нің өзі 2025 жылдың наурызында Changelly-де бұғатталған болатын. Дәл осы бұғаттау алаяқты көмек сұрауға мәжбүр етті, ол бұл арқылы өзін-өзі әшкерелеп жатқанын сезбеді. Хат алмасу барысында AmanKesar11 ақшаның шығу тегін түсіндіруге тырысты: алдымен несие туралы айтты, кейін бастығынан алған қаражат туралы, содан кейін тіпті бұл «бастықтың 2014 және 2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салған инвестициясы» екенін мәлімдеді. Оның түсіндірмелерінде логика болмады, ал өтірік барған сайын айқындала түсті.
Қылмыстық топтың құрылымы
Өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге тырысқан фигурант ZachXBT-ге хат алмасулардың скриншоттары мен банк үзінділерін жіберді. Алайда бұл «дәлелдер» оған қарсы шықты. Талдау оның «Mr Parveen» бүркеншік атымен жасырынған ірі ұйымдастырушы үшін қаражат жуатын делдал ғана екенін көрсетті. Банк үзінділері басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделген, бұл оның алаяқтық схемаға қатысын толығымен растады.
ZachXBT қоғамдастыққа ескерту жасады: ол пайдаланушылардың жеке өмірін құрметтейді және көмектесуге дайын, бірақ ұрланған қаражатты қалпына келтіру мақсатында оған жүгіну — ең жақсы идея емес. Бұл оқиға — ашкөздік пен ақымақтықтың әшкереленуге әкелетінінің жарқын мысалы. Менің ойымша, бұл оқиға криптоқылмыспен күресте блокчейн-аналитика құралдарының маңыздылығын көрсетеді: тіпті ең айлакер схемалар да алаяқтар импульсивті әрекет ете бастағанда күйрейді.