Кездейсоқ шағым ашылды: алаяқ ZachXBT-ге өзін-өзі сатып жіберді
Криптовалюталық аналитика әлемінде жеке детективтік романға лайық оқиға болды. Танымал ончейн-детектив ZachXBT, Changelly платформасында 5,73 BTC (шамамен $475 000) «әділетсіз» бұғатталғанына шағымданған AmanKesar11 деген қолданушыдан хабарлама алды. Алайда, жіберуші жанашырлық табудың орнына, бұл қаражаттың шығу тегін лезде анықтаған кәсіби аналитикке тап болды.
Алаяқ өзін қалай ашты
Транзакцияға стандартты тексеру жүргізе отырып, ZachXBT бұл әмиянға түсімдердің заңсыз көздерден келетінін анықтады. Қаражат әлеуметтік инженерия әдістері, сондай-ақ американдық биржалар мен биткоин банкоматтары арқылы зейнеткерлерді қоса алғанда, АҚШ азаматтарынан ұрланған. Детективтің бағалауы бойынша, бұл топтың әрекетінен келтірілген жалпы шығын 2025 жылдың басынан бері $1 млн-нан асады.
Дәл сол 5,73 BTC 2025 жылдың наурызында Changelly-де бұғатталған болатын, бұл фигурантты көмек сұрауға мәжбүр етті. Оның ақшаның шығу тегі туралы түсіндірмелері үнемі өзгеріп отырды: жеке несиеден «бастықтың инвестициясына» және тіпті 2014-2015 жылдары АҚШ-тағы танысы арқылы биткоинге салынған инвестицияларға дейін. Сонымен қатар, 2025 жылдың желтоқсанында ол қаражаттың бұғатталуына байланысты Үндістан полициясына арыз берді, бұл оның жағдайын одан әрі қиындатты.
Топтың құрылымы және фигуранттың рөлі
Хат алмасу барысында AmanKesar11 ZachXBT-ге топтың толық құрылымын қалпына келтіруге мүмкіндік берген хаттардың скриншоттарын жіберді. Жіберілген «дәлелдер» — банк үзінділері — басқа адамның атына және басқа мекенжайға ресімделгені анықталды. Детектив AmanKesar11-дің «Mr Parveen» бүркеншік атымен жүретін бастық үшін қаражатты жылыстататын тек делдал (дроп) екен деген қорытындыға келді.
Бұл оқиға — тіпті ең күрделі жылыстату схемаларының бір абайсыз шағымнан күйреуі мүмкін екендігінің айқын ескертуі. ZachXBT тағы бір рет блокчейннің ашықтығы ең күшті құрал екенін және ұрланған қаражатты қайтару үшін оған көмек сұрау — әуел бастан сәтсіз әрекет екенін көрсетті.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай қаржылық қылмыстармен күресу үшін ончейн-аналитиканың маңыздылығын көрсетеді. Алаяқтар көбінесе заманауи бақылау құралдарының мүмкіндіктерін бағаламайды. Олардың танымал детективтерге жүгініп, «беделін жуу» әрекеттері — бұл жай ақымақтық емес, әшкереленуге апаратын тікелей жол. Барлық нарық қатысушыларына ескертемін: блокчейн ештеңені ұмытпайды.