Celsius ісі аяқталды: Алекс Машинскийге өмір бойы сауда жасауға тыйым салынды
АҚШ-тың Тауар фьючерстері жөніндегі комиссиясы (CFTC) Celsius платформасы мен оның негізін қалаушы Алекс Машинскийге қатысты тергеуін аяқтады. Федералдық сот реттеушінің 2023 жылы берген талап-арызы бойынша бітімгершілік келісімін бекітті. Машинский үшін салдары тарихи болды — ол реттелетін нарықтарға қатысудан мәңгілікке шеттетілді.
Нью-Йорктің Оңтүстік округінің сотының шешіміне сәйкес, Машинский CFTC юрисдикциясындағы кез келген алаңдарда сауда жасау құқығынан өмір бойына айырылды. Сонымен қатар, оған ведомствода қандай да бір түрде тіркелуге тыйым салынды. Бұл АҚШ-тың заңды сауда инфрақұрылымынан толық оқшаулануды білдіреді.
Шағымдардың мәні: инвесторларды алдау және тәуекелді схемалар
CFTC-тің талап-арызы Celsius-тің 2018 жылдан 2022 жылдың маусымына дейінгі қызметін қамтыды. Реттеуші компания мен оның басшысын жүздеген мың клиенттерді жүйелі түрде жаңылыстырды деп айыптады. Машинский платформаны цифрлық активтер үшін «сенімді банк тәрізді сақтау орны» ретінде көрсетіп, консервативті стратегиялар арқылы жоғары кірістілікке уәде берді.
Іс жүзінде, тергеу анықтағандай, Celsius қамтамасыз етілмеген несиелер беріп, клиенттердің қаражатын орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) саласындағы өте тәуекелді жобаларға салған. Платформа пайдаланушылардан нақты жағдайды жасырып, үнемі өсіп келе жатқан тәуекелдерді өз мойнына алған. Басшылық қаражат қауіпсіз деп сендірген кезде, компанияның шығындары өскен.
Банкроттықтан қылмыстық үкімге дейін
Celsius-тің күйреуі криптовалюта тарихындағы ең жарқын банкроттықтардың бірі болды. 2022 жылы дәрменсіздік туралы өтініш бергеннен кейін, Машинский үшін сот талқылауларының тізбегі басталды. 2024 жылдың желтоқсанында ол тауарлар мен бағалы қағаздармен алаяқтық жасағанын мойындады.
2025 жылдың мамырында сот түпкілікті үкім шығарды: 12 жыл бас бостандығынан айыру, 50 000 доллар көлемінде айыппұл және 48,39 миллион доллар сомасындағы активтерді тәркілеу. CFTC-тің шешімі оның нарық қатысушысы ретінде толық дисквалификациясын бекітті.
Менің талдауым: Бұл шешім – бүкіл сала үшін күшті сигнал. Реттеушілер тәуекелдерді тиісті түрде ашпай және өтімділікті қамтамасыз етпей, тұрақты кірістілікке уәде беретін агрессивті схемаларды қолдану ең қатаң түрде жазаланатынын анық көрсетіп отыр. Машинскийге өмір бойына тыйым салу – бұл жай жаза емес, лицензиясыз және қадағалаусыз «криптобанк» ойнауға әлі де тырысатындарды есін жиғызуы тиіс прецедент.