«Биткоин Родни» кінәсін мойындады: $1,8 млрд криптопирамидасы HyperFund қалай құлады
Майамидегі танымал криптовалюта промоутері, 56 жастағы Родни Бёртон, «Биткоин Родни» деген атпен кеңінен танымал, федералды сотта өз кінәсін ресми түрде мойындады. Ол бүкіл әлем бойынша инвесторларға шамамен $1,8 млрд шығын келтірген HyperFund алып алаяқтық схемасының негізгі қатысушысы болды. Бұл іс – сандық активтер әлеміндегі өте жоғары табыс уәделеріне сенгіш инвесторлардың қаншалықты оңай алданатыны туралы кезекті қатты ескерту.
Тергеу материалдарына сәйкес, Бёртон лицензиясыз ақша аудару қызметтерін ұсыну мақсатындағы сговорға қатысқан. Ол қаржылық «көпір» рөлін атқарған: инвесторлардың қаражатын жалған консалтингтік компаниялар арқылы өткізген, бұл компаниялар іс жүзінде ақша жуудың арналары ғана болған. «Биткоин Родни» осы схемадан жеке өзі кемінде $7,85 млн тапқан.
HyperFund пирамидасы қалай жұмыс істеді
HyperFund 2020 жылдан 2022 жылға дейін әрекет етті. Платформаның жарнамалық материалдары «мүшелік» сатып алған инвесторларға күніне 0,5%-дан 1%-ға дейін пассивті табыс уәде етті. Бұл төлемдер компания жүргізген делінетін ауқымды криптовалюта өндіруінің арқасында мүмкін болғаны айтылды. Алайда тергеу барысында ешқандай майнинг операцияларының іс жүзінде болмағаны анықталды.
Бұл классикалық қаржы пирамидасы болды: жаңа қатысушылардың ақшасы ескілеріне төлемдерге жұмсалды. 2021 жылға қарай жаңа қаражат ағыны баяулаған кезде, платформа ақша шығаруды блоктай бастады, мыңдаған инвестор өз салымдарына қол жеткізу мүмкіндігінен айырылды. Схема күйреді, артында миллиардтаған қарыздар мен үміттердің орындалмауын қалдырды.
«Биткоин Родниге» не қауіп төніп тұр
Енді Бёртонға сговор жасағаны үшін бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қауіп төніп тұр. Үкім 23 шілдеде округтік судья Ричард Беннетт шығарады. Бұл оқиға – ауқымы өсіп келе жатқан крипто-алаяқтыққа қарсы күрестегі айсбергтің ұшы ғана.
ФБР-дің Интернет-қылмыстар туралы шағымдарды қабылдау орталығының сәуірде жарияланған жылдық есебіне сәйкес, 2025 жылы крипто-алаяқтықтан келген шығын $11,4 млрд жеткен. Ведомство криптовалютаға қатысты 181 565 шағым алған, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 21%-ға көп, ал орташа мәлімделген шығын $62 604 құраған. Әсіресе алаңдататыны, инвестициялық алаяқтықтарға 61 559 шағым бойынша осы шығынның $7,2 млрд-ы тиесілі.
Аналитик пікірі: HyperFund оқиғасы – тез баюға деген құштарлықтың ақыл-парасаттан басым түсуінің классикалық мысалы. Күніне 0,5-1% табыстылықты уәде ету – бұл жай ғана «шындық болу үшін тым жақсы» емес, бұл сөзсіз күйреуге әкелетін математикалық тұрғыдан мүмкін емес модель. Криптовалюта нарығы әлі де алаяқтар үшін «жабайы батыс» болып қала береді, ал өз қаражатыңызды қорғаудың жалғыз жолы – жобаларды мұқият тексеру және кепілдендірілген өте жоғары пайдасы бар кез келген схемалардан бас тарту.