Криптовалюта құтқара алмады: Башқұртстанда цифрлық активтер арқылы кірістерді жылыстатқан есірткі курьерлеріне үкім шығарылды
Башқұртстанның Баймақ аудандық соты екі жергілікті тұрғынға қатысты айыптау үкімін шығарып, оларды ұйымдасқан топ құрамында есірткі сатуға оқталу және қылмыстық кірістерді заңдастыру бойынша кінәлі деп таныды. Істің негізгі элементі криптовалюта арқылы есеп айырысу схемасы болды, ол айыпталушылардың күткеніне қарамастан, оларға анонимділікті қамтамасыз етпей, жауапкершіліктен құтылуға көмектеспеді.
Схема қалай жұмыс істеді: криптоәмияннан банк картасына дейін
2025 жылдың қаңтарынан наурызына дейін сотталғандар есірткі желісінде курьер қызметін атқарды. Олар ұйымдастырушыдан Башқұртстан мен Челябі облысының аумағында сатуға арналған тыйым салынған заттардың ірі партиялары бар жасырын орындардың координаттарын алды. Жалпы қылмыстық кіріс 400 мың рубльге жуық болды.
Барлық түсім серіктестерге тек криптовалютамен түсті. Мұндай есеп айырысу әдісі – қазіргі есірткі бизнесінің типтік тәжірибесі, ол бастапқы кезеңде транзакцияларды қадағалауды қиындатуға мүмкіндік береді. Алайда, цифрлық активтерді фиаттық ақшаға айырбастау кезеңінде бүкіл тізбек құқық қорғау органдары үшін ашық болады.
Рубльге шығару өлімге әкелген қателік болды
Істегі басты дәлел кірістерді заңдастыру фактісі болды. Алынған криптовалютаны айыпталушылар рубльге айырбастап, өз банк шоттарына аударды. Дәл осы әрекеттер тізбегі тергеуге олардың іс-әрекеттерін тек есірткі саудасы ретінде ғана емес, сонымен қатар Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 174.1-бабы бойынша ақшаны жылыстату ретінде саралауға мүмкіндік берді.
Сот үкімі қатал болды: бірінші айыпталушы 50 мың рубль айыппұлмен жалпы режимдегі 5 жыл 8 ай бас бостандығынан айырылды, екіншісі – 5 жыл 3 ай. Мемлекет кірісіне ВАЗ-2113 автокөлігі мен ақша қаражаты тәркіленді. Сотталушылар кінәсін ішінара ғана мойындады.
Аналитик пікірі: Бұл жағдай – криптовалютаның анонимділігі миксерлер мен офчейн-алмастырғыштарды сауатты пайдаланбайынша жалған екендігінің айқын мысалы. Банк карталары арқылы фиаттық рельске шығу орталықсыздандырылған есеп айырысудың кез келген артықшылықтарын толығымен жояды. Аймақтық қылмыстық топтар үшін бұл ең әлсіз буын болып қалады, ол істің ашылуын іс жүзінде кепілдендіреді.