Испан соты бұрынғы премьер-министрдің биткоиндарын іздестіруде: сыбайлас жемқорлық және офшорлар ісі
Испан әділ соты сыбайлас жемқорлық активтерін аулаудың жаңа деңгейіне көтерілді. Үлкен дау-дамайдың ортасында — елдің бұрынғы премьер-министрі Хосе Луис Родригес Сапатеро. Оның банктік шоттарын бұғаттап, офшорлық компанияларын тексеріп жатқан тергеу енді криптовалюталарға жетті. Судья саясаткерге тиесілі болуы мүмкін биткоиндерді (BTC) және Litecoin (LTC) тәркілеу туралы бұйрық берді.
$61,5 млн іс: әуекомпания, офшор және биткоиндер
Дау 2021 жылы Plus Ultra әуекомпаниясына мемлекеттік көмек бөлуге байланысты. Мемлекеттік кәсіпорын SEPI арқылы аударылған $61,5 млн сомасы туралы сөз болып отыр. Тергеу бұл қаражаттың бір бөлігі заңсыз иемденілген деп күдіктенеді.
Негізгі сәт: үкімет бұл көмекті мақұлдағаннан кейін небәрі сегіз күн өткен соң, сот нұсқасы бойынша Сапатероға қатысты Дубайда офшорлық компания тіркелген. Бұрынғы премьер-министрдің өзі сыбайлас жемқорлық схемасына қатысы жоқ екенін үзілді-кесілді жоққа шығарады.
17 маусымда Мадрид Ұлттық сотындағы сот отырысында Сапатеро үш сағат бойы жауап берді. Ол өз шоттарындағы күдікті қаражат — қыздарының консультациялық және дизайн қызметтері үшін алған заңды табысы екенін мәлімдеді. Саясаткер субсидиялар бойынша Plus Ultra басшылығымен ешқашан байланыспағанын және компанияның қазіргі президентімен тек 2024 жылы кездескенін айтады.
Іс төрт бап бойынша тергелуде: ықпал ету саудасы, ақшаны жылыстату, салық алаяқтығы және контрабанда.
Криптоактивтер көздеуде: испан әділ сотының жаңа тәжірибесі
Бұл істі жүргізіп жатқан судья Хосе Луис Калама криптовалюталармен жұмыс істеуімен бұрыннан танымал — бұған дейін ол 3 000-нан астам адам зардап шеккен Madeira Invest Club ісімен айналысқан.
Енді ол бұрынғы премьер-министрге тиесілі BTC және LTC бар кез келген криптовалюта әмияндарын тәркілеу туралы қаулыға қол қойды. Испанияның экономикалық полициясы бұл активтерді іздеп, қатырып қою туралы бұйрық алды. Табылған жағдайда криптовалюта тәркілеу сот рәсімдеріне арналған келісімшарт бойынша Мадридтегі Prosegur криптосақтау қоймасына арнайы сақтауға аударылады.
Сапатеро өз кезегінде активтерін тексеруге «ерікті жалпы рұқсат» беретінін айтып, шетелде қаражат сақтамайтынын атап өтті.
Бұл прецедент — бүкіл криптоқауымдастық үшін айқын сигнал. Испан әділ соты ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа ережелерімен қаруланып, цифрлық активтерді іздеу және тәркілеу үшін блокчейн құралдарын қолдануға дайын екенін көрсетеді. Сапатеро BTC сақтамауы мүмкін, бірақ мұндай ордердің өзі елдегі барлық қоғам қайраткерлері мен ірі криптовалюта иелері үшін ойын ережелерін өзгертеді.