Испанияның бұрынғы премьер-министрінің ісіндегі крипто-із: сот Сапатероның биткоиндері мен Litecoin-дерін іздейді
Испанияның бұрынғы премьер-министрі Хосе Луис Родригес Сапатеро дәстүрлі қаржыдан асып, криптовалюта әлеміне енген ірі жемқорлық дауының ортасында қалды. 17 маусымда саясаткер Мадрид Ұлттық сотында жауап беріп, 2021 жылы Plus Ultra әуекомпаниясына $61,5 млн көлеміндегі мемлекеттік көмекті заңсыз бөлуге қатысты айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды.
Алайда тергеу басқа көзқарасты ұстанады. Ірі крипто-істермен жұмыс істеу тәжірибесі бар судья Хосе Луис Калама Сапатероны ұйымдасқан қылмыстық топтың негізгі тұлғаларының бірі деп санайды. Төрт бап бойынша — ықпал саудасы, ақша жылыстату, салық алаяқтығы және контрабанда — тергеу аясында экс-премьердің цифрлық активтерін іздеу және тәркілеу туралы қаулы шығарылды.
Криптоәмияндарға аңшылық
Мені аналитик ретінде қызықтырған негізгі сәт — криптовалюталардың іздестірілетін активтер тізіміне енгізілуі. Судья Калама Сапатероға тиесілі болуы мүмкін биткоин (BTC) және Litecoin (LTC) әмияндарын тәркілеуге ордерге қол қойды. Бұл қатырылған банктік шоттар мен офшорлық компанияларды тексеруді толықтырады.
Сапатероның өзі өз активтерін тексеруге «ерікті жалпы рұқсат» беретінін және «Испаниядан тыс жерде ешнәрсесі жоқ» екенін айтады. Алайда тергеу Дубайдағы офшорлық компания Plus Ultra-ға мемлекеттік көмек мақұлданғаннан кейін небәрі сегіз күн өткен соң тіркелгенін және күдікті қаражат дәл осы арқылы өтуі мүмкін екенін мәлімдейді.
Әділеттің крипто-инфрақұрылымы
Испанияның сот жүйесі цифрлық активтермен жұмыс істеуде өсіп келе жатқан құзыреттілігін көрсетуде. Криптовалюта табылған жағдайда, ол Мадридтегі мамандандырылған Prosegur криптосақтау орнына ауыстырылады. Бұл алғашқы прецедент емес: судья Калама 3 000-нан астам адам зардап шеккен Madeira Invest ісін жүргізіп, тәркіленген биткоиндерді сатуды ұйымдастыруға қатысқан.
Испания ақша жылыстатуға қарсы ЕО-ның жаңа ережелері аясында криптовалюталарды бақылауды дәйекті түрде күшейтуде. Сапатеро ісі — тіпті жоғары дәрежелі саясаткерлер де криптовалюталар құқық қорғау органдарының назарынан тыс қалады деп сеніп, өзін қауіпсіз сезіне алмайтынының айқын мысалы.
Менің талдауым: Бұл оқиға — маңызды прецедент. Ол реттеушілер мен соттардың криптоактивтерді тек қадағалап қана қоймай, физикалық түрде тәркілеуді де үйренгенін көрсетеді. Сапатеро өзінің кінәсіздігін айтып, дұрыс айтуы мүмкін, бірақ соттың оның BTC және LTC-ін мақсатты түрде іздеуі бүкіл нарыққа күшті сигнал жібереді: криптовалюталардың анонимділігі — бұл күрделі тергеулерге келгенде миф.