Испан соты бұрынғы премьер-министрдің биткоиндарын іздеуде: Zapatero ісі крипто-мәліметтермен толығуда
Испанияның бұрынғы премьер-министрі Хосе Луис Родригес Сапатеро ірі жемқорлық дауының ортасында қалды, бұл қазір криптовалюта секторына да әсер етті. 17 маусымдағы сот отырысында саясаткер 2021 жылы $61,5 млн алған Plus Ultra әуекомпаниясына мемлекеттік көмекке қатысты барлық айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды. Алайда тергеу дәстүрлі активтермен шектелмейді — енді цифрлық активтер де назарға ілікті.
Сот ісі төрт маңызды бап бойынша жүргізілуде: ықпал саудасы, ақша жылыстату, салық алаяқтығы және контрабанда. Сапатеро барлық күдікті қаражат оның қыздарының агенттігінің консультациялық және дизайн қызметтерінен түскен заңды табыс екенін алға тартады. Сонымен қатар, ол Plus Ultra компаниясының қазіргі президентімен алғаш рет 2024 жылы — субсидиялар бөлінгеннен үш жыл өткен соң кездескенін мәлімдеді.
Криптовалюта ізі: BTC және LTC тәркіленуі
Істегі басты бұрылыс — судья Хосе Луис Каламаның 18 мамырдағы шешімі, ол Испанияның экономикалық полициясына Сапатероға тиесілі биткоиндер (BTC) мен Litecoin (LTC) бар кез келген криптоәмияндарды іздеп, бұғаттауды тапсырды. Бұл қадам банк шоттарын бұғаттау және офшорлық компанияларды аудиттеу сияқты бұрын қабылданған шараларды толықтырады.
Тергеу деректері бойынша, бұрынғы премьер-министрге қатысты делінетін Дубайдағы офшорлық фирма үкімет Plus Ultra-ға көмекті мақұлдағаннан кейін небәрі сегіз күн өткен соң тіркелген. Бұл қаражат қозғалысының ашықтығына қатысты күрделі сұрақтар туғызады.
Рәсім және прецеденттер
Егер криптовалюта табылса, ол Мадридтегі арнайы Prosegur криптосақтау қоймасына беріледі, ол цифрлық активтерді тәркілеу сот рәсімдері үшін келісімшарт бойынша жұмыс істейді. Судья Каламаның криптоактивтермен ірі алаяқтық істері бойынша тәжірибесі бар, соның ішінде 3000-нан астам адам зардап шеккен Madeira Invest ісі де бар.
Сапатеро өз активтерін тексеруге «ерікті жалпы рұқсат» беретінін айтып, шетелде қаражат сақтамайтынын атап өтті. «Менің Испаниядан тыс жерде ештеңем жоқ», — деп мәлімдейді саясаткер.
Менің талдауым: Бұл іс — реттеушілер мен сот жүйелерінің криптовалюталарды дәстүрлі тергеулерге белсенді түрде енгізіп жатқанының айқын мысалы. Испания, ақша жылыстатуға қарсы ЕО-ның жаңа ережелеріне сәйкес, цифрлық активтерді іздеу және тәркілеу үшін блокчейн құралдарын қолдануға дайын екенін көрсетеді. Алайда Сапатероның «толық ашықтық» туралы мәлімдемесі адалдықтың белгісі де, тереңірек тергеудің алдын алу әрекеті де болуы мүмкін. Нарық бұл істі мұқият бақылауы керек — ол Еуропадағы жоғары лауазымды тұлғалардың криптовалюталарын тәркілеу үшін прецедент жасауы мүмкін.