740 USDT аударымы Ресейден келген IT-директорды терроризмді қаржыландыру айыбына әкелді — криптоиндустрия үшін прецедент
Құқық қорғау органдары DiHouse компаниясының IT-директоры Юрий Беленькийге террористік әрекетке жәрдемдесу ісі бойынша түпкілікті айып тағылды. Тергеу барысында анықталғандай, топ-менеджер журналист Аркадий Бабченконың әмиянына USDT криптовалютасын аударған. Екі айыпталушы да террористер мен экстремистер тізіліміне енгізілген, ал Беленькийдің өзі өзіне тағылған әрекеттерге қатысы жоқ екенін үзілді-кесілді жоққа шығарады.
Қылмыстық істің мәліметтері және тергеу ұстанымы
Тергеу Юрий Беленькийді 2023 жылғы қаңтардан 2024 жылғы наурызға дейінгі кезеңде өзінің электрондық мекенжайынан кемінде жеті транзакция жасады деп айыптайды. Аударымдардың жалпы сомасы 740 USDT-ден асты, бұл ағымдағы бағам бойынша 62 мың рубльден астам құрайды. Айыптау нұсқасы бойынша, бұл қаражат Украина Қарулы күштерін және Ресей аумағында тыйым салынған террористік ұйымды қаржыландыруға арналған.
Беленькийдің адвокаттары бұл процесті астаналық аймақ үшін бірегей деп атайды. Олардың айтуынша, Мәскеу облысында алғаш рет терроризмді қаржыландыру туралы қылмыстық іс қаралуда, мұнда негізгі дәлелдер дәл виртуалды активтер болып табылады. Қорғаушылар олардың қорғауындағы адамның ешқандай экстремистік құрылымдарды қаржыландыру ниеті болмағанын, ал аударымдардың таза жеке сипатта болғанын талап етеді.
Істің хронологиясы және қаралу мәртебесі
Қылмыстық іс 2025 жылғы 10 қазанда 40 жастағы мәскеулік тұрғынға қатысты қозғалды, ол күзде қамауға алынған болатын. Тергеу жинаған материалдар екі томды құрайды. Айта кетерлігі, іске айыпталушының жұмыс орнынан тек оң мінездеме қосылған, бұл оқиғаға дейін оның мінсіз беделін көрсетеді.
Жақында Мәскеу қалалық сотында қорғаушылардың апелляциялық шағымы бойынша тыңдау өтті. Адвокаттар IT-директорды үй қамағына ауыстыруды сұрап, қарсы тарапты негізсіз созбалаңға салды деп айыптады. Алайда сот қамауда ұстау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзарту туралы шешімді заңды деп таныды. Қорғаушылар өкілдері алдын ала тергеудің аяқталғанын ресми түрде растады, бірақ істің қалған мәліметтеріне түсініктеме беруден үзілді-кесілді бас тартты.
Аналитик пікірі: Бұл жағдай бүкіл криптоиндустрия үшін алаңдатарлық сигнал болып табылады. 60 мың рубльден сәл асатын соманы стейблкоиндермен аудару терроризмді қаржыландыру деген айып тағуға себеп болады. Бұл нарық қатысушылары үшін контрагенттерді мұқият тексеру және әрбір транзакцияны құжаттандыру қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Реттеудің қатаңдауы жағдайында тіпті шамалы аударымдар да ауыр құқықтық салдарға әкелуі мүмкін.