740 USDT және терроризм ісі: криптовалюта аударымы IT-директордың қамауға алынуына қалай әкелді
Ресей юрисдикциясында криптоиндустрияның барлық қатысушыларын сақтандыруға тиіс прецедент қалыптасты. Құқық қорғау органдары DiHouse компаниясының IT-директоры Юрий Беленькийге террористік әрекетке жәрдемдесті деген соңғы айып тағылды. Оған 740 USDT-ге баламалы сомадағы стейблкоин аударымдары себеп болды.
Екі айыпталушы да — Беленький мен журналист Аркадий Бабченко — террористер мен экстремистер тізіліміне енгізілген. Бабченко сондай-ақ шетелдік агент ретінде танылған. Беленький өз кінәсін үзілді-кесілді жоққа шығарады, бірақ тергеу керісінше талап етеді.
Қылмыстық істің мәліметтері: USDT-дан Қарулы Күштерді қаржыландыру айыбына дейін
Айыптау нұсқасы бойынша, Беленький 2023 жылғы қаңтардан 2024 жылғы наурызға дейінгі кезеңде өзінің электрондық мекенжайынан кемінде жеті транзакция жасаған. Аударымдардың жалпы сомасы 740 USDT-ден асқан, бұл 62 мың рубльден астамға баламалы. Бұл қаражат Украина Қарулы Күштері мен Ресейде тыйым салынған террористік ұйымды қаржыландыруға арналған деп мәлімделеді.
Топ-менеджердің адвокаттары процесті бірегей деп атайды. Олардың айтуынша, астаналық аймақта алғаш рет терроризмді қаржыландыру туралы қылмыстық іс қаралып жатыр, мұнда негізгі дәлелдер виртуалды активтер болды. Бұл жаңа шындықты көрсетеді: криптовалютадағы тіпті шағын сомалар да ауыр айыптарға негіз бола алады.
Тергеу хронологиясы және қорғау мәртебесі
Қылмыстық іс 2025 жылғы 10 қазанда 40 жастағы Мәскеу тұрғынына қатысты қозғалды, ол күзде қамауға алынған болатын. Тергеу жинаған материалдар екі томды құрайды. Іске айыпталушының жұмыс орнынан тек оң сипаттама ғана тіркелген, бұл тағылған айыптардың ауырлығына қарама-қайшы келеді.
Жақында Мәскеу қалалық сотында апелляциялық шағым бойынша тыңдау өтті. Қорғаушы IT-директорды үй қамағына ауыстыруды сұрап, қарсы тарапты негізсіз созақтауда айыптады. Алайда сот қамауда ұстау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзарту туралы шешімді заңды деп таныды. Қорғаушылар алдын ала тергеудің аяқталғанын ресми растады, бірақ істің басқа мәліметтеріне түсініктеме беруден үзілді-кесілді бас тартты.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға криптовалюта саласындағы реттеу тәуекелдерінің ең күтпеген нысандарда жүзеге асуы мүмкін екенін айқын көрсетеді. Тіпті мың доллардан аз сомадағы аударым көп деңгейлі қылмыстық қудалауды бастауға қабілетті. Нарық қатысушылары контрагенттерге және аударымдардың мақсатына, әсіресе қатаң терроризмге қарсы заңнамасы бар юрисдикцияларда, өте мұқият қарауы керек.