740 USDT және терроризм айыптауы: Ресейдегі IT-директорға қатысты қылмыстық іске криптовалюта қалай себеп болды
Құқық қорғау органдары DiHouse компаниясының IT-директоры Юрий Беленькийге қатысты түпкілікті айып тағылды. Қылмыстық іс материалдарына сәйкес, топ-менеджер журналист Аркадий Бабченконың цифрлық әмиянына криптовалюта аударған. Екі айыпталушы да Ресейдің террористер мен экстремистер тізіліміне енгізілген, ал Бабченко шетелдік агент ретінде танылған. Беленькийдің өзі кінәсін мүлдем жоққа шығарады.
Тергеу органдары Юрий Беленькийді Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің 205.1-бабының 1.1-бөлігі бойынша террористік әрекетке жәрдемдесті деп айыптайды. Айыптаудың негізгі материалдарына айыпталушының электрондық мекенжайынан кемінде 7 транзакция кіреді. Қаржы қаражаты 2023 жылдың қаңтарынан 2024 жылдың наурызына дейінгі кезеңде аударылған. Аударымдардың жалпы сомасы 740 USDT-ден асқан, бұл 62 мың рубльден астамға баламалы.
Айыптау нұсқасы бойынша, бұл аударымдар Украина Қарулы күштерін және Ресей аумағында тыйым салынған террористік ұйымды қаржыландыруға арналған. Өз кезегінде, топ-менеджердің адвокаттары процесті бірегей деп атайды. Қорғаушылардың айтуынша, астаналық аймақта алғаш рет терроризмді қаржыландыру туралы қылмыстық іс қаралуда, мұнда негізгі дәлелдер виртуалды активтер болды.
Істің хронологиясы және мәртебесі
Қылмыстық іс 2025 жылдың 10 қазанында қырық жастағы Мәскеу тұрғынына қатысты қозғалды, ол күзде қамауға алынған болатын. Тергеу жинаған материалдар екі томды құрайды. Іске айыпталушының жұмыс орнынан тек оң мінездеме қосылған.
Жақында Мәскеу қалалық сотында апелляциялық шағым бойынша тыңдау өтті. Қорғаушы IT-директорды үй қамағына ауыстыруды сұрап, қарсы тарапты негізсіз созақтауда айыптады. Сот қамауда ұстау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзарту туралы шешімді заңды деп таныды. Қорғаушылар өкілдері алдын ала тергеудің аяқталғанын ресми түрде растады. Алайда адвокаттар істің қалған мәліметтеріне түсініктеме беруден үзілді-кесілді бас тартты.
Cryptalist аналитикалық пікірі: Бұл прецедент қылмыстық процестерде криптовалюталық транзакцияларды дәлелдемелік база ретінде пайдаланудың өсіп келе жатқан үрдісін көрсетеді. Стейблкоиндердегі салыстырмалы түрде аз сомалар да ауыр айыптауларға негіз бола алады. Бұл нарықтың барлық қатысушылары үшін контрагенттерді және цифрлық активтердің кез келген аударымдарының заңды салдарын мұқият тексеру қажеттігін көрсетеді.