Сеул крипто-ақша жуушылары: USDT және Камбоджа фишингі арқылы $11 млн жуған 23 адам ұсталды
Оңтүстік Корея полициясы халықаралық ақша жуу желісіне ауыр соққы беріп, Сеулде 23 күдіктіні ұстады. Екі негізгі күдікті қамауға алынды. Бұл операция стейблкоиндердің, әсіресе USDT-дің, фишинг және инвестициялық алаяқтықтан түскен кірістерді заңдастыру үшін қылмыстық синдикаттар үшін тамаша құралға айналғанын көрсетеді.
Тергеу материалдарына сәйкес, қылмыстық топ Оңтүстік Корея және шетелдік криптобиржаларды байланыстыратын нақты схема бойынша әрекет еткен. Қаражаттың негізгі ағыны Камбоджадағы фишингтік ұйымнан келген. Талдау заңсыз әрекеттің үш негізгі бағытын анықтады.
Ақша жуу схемасы: USDT-ден KRW-ге дейін
Бірінші топ, тоғыз адамнан тұратын, «Күдікті А» басқарған, 2024 жылғы ақпаннан 2026 жылғы сәуірге дейін Камбоджадағы басшы «Y»-дің нұсқауы бойынша шетелдік биржаларда шамамен 9,2 миллион долларға Tether (USDT) алған. Бұл стейблкоиндер кейін айырбасталып, аударылған, содан кейін күдіктілер қаражатты шетел валютасында немесе Оңтүстік Корея вонасында (KRW) берген.
Екінші, неғұрлым белсенді топ, 14 адамнан тұратын, оның ішінде «Күдікті А» және «J», сол кезеңде 24 500 заңсыз айырбас операциясын жүргізген. Бұл транзакциялардың жалпы сомасы шамамен 11,1 миллион долларды құраған. Шамамен 11 300 байланысты шотты талдау 265 фишинг және инвестициялық алаяқтық эпизодынан шамамен 17 миллион доллар шығынды анықтады. Күдіктілерден тек 430 000 доллар ғана тәркіленген.
Бөлек «айырбастаушылар» желісі және басшыны халықаралық іздеу
Негізгі топтан басқа, ұқсас айыптар бойынша тағы 33 адам ұсталды. Олар USDT пайдаланып, туристер мен таныстар үшін заңсыз валюта айырбастау қызметтерін көрсеткен. Тергеу деректері бойынша, бұл желі ресми арналарды айналып өтіп, қаражаттың шығу тегін жасырып, шамамен 4,1 миллион доллар айырбастаған.
Ұйымның басшысы әлі де бос жүр. Оған қатысты Интерпол арқылы «қызыл хабарландыру»мен халықаралық іздеу жарияланған. Бұл оқиға — қаржылық еркіндікті қамтамасыз етуге арналған криптовалюталардың ең лас схемалар үшін қалай пайдаланылатынының айқын мысалы.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл іс — жергілікті оқиға ғана емес, жаһандық тренд. Біз кәсіби қылмыскерлердің дәстүрлі банк кедергілерін айналып өту үшін стейблкоиндерді пайдаланып, DeFi шындығына қалай бейімделетінін көріп отырмыз. Реттеушілер үшін бұл қоңырау: бірыңғай KYC/AML стандарттары мен биржааралық ынтымақтастықсыз мұндай схемалар көбейіп, заңды крипторынокқа деген сенімді жояды.