Крипто-ақшаны жылыстатуға ауыр соққы: Сеул полициясы 11 миллион долларлық USDT-нің заңсыз айналымы бойынша 23 адамды ұстады
Оңтүстік Корея құқық қорғау органдары Tether (USDT) стейблкоині арқылы кірістерді жылыстатуға маманданған ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін тоқтату бойынша ауқымды операция жүргізді. Сеул полициясының қаржы бөлімшесі жүргізген тергеу барысында 23 адам ұсталып, оның екеуі схемадағы негізгі рөлдері үшін қамауға алынды.
Тергеу деректері бойынша, қылмыстық желі Камбоджада орналасқан фишинг-ұйыммен тығыз байланыста әрекет еткен. Қылмыстық қаражатты заңдастырудың негізгі тетігі жергілікті және шетелдік криптовалюта биржалары арқылы капиталды айырбастауға негізделген.
Қылмыстық схеманың егжей-тегжейлері
Тергеушілер заңсыз әрекеттің үш негізгі бағытын анықтады. Бірінші топ, "A" фигуранты басқаратын тоғыз адамнан тұратын, Камбоджадағы "Y" көшбасшысының нұсқауымен әрекет еткен. 2024 жылғы ақпаннан 2026 жылғы сәуірге дейін олар шетелдік биржаларда шамамен 14 миллиард вонға (шамамен $9,2 млн) Tether (USDT) алған.
Әрі қарай қылмыскерлер USDT сатып алып, аударып, содан кейін қаражатты шетелдік немесе ұлттық валютада берген. Екінші топ, "A" фигуранты мен "J" күдіктісін қоса алғанда, 14 адамнан тұратын, сол кезеңде шамамен 16,8 миллиард вонға (шамамен $11,1 млн) 24 500-ге жуық заңсыз айырбас операциясын жүргізген.
Шамамен 11 300 байланысты шотты талдау 265 фишинг және инвестициялық алаяқтық эпизоды бойынша шамамен 25,7 миллиард вон (шамамен $17 млн) залалды анықтады. Күдіктілерден 650 миллион вон (шамамен $430 000) қылмыстық кіріс тәркіленді.
Жеке "айырбастаушылар" тобы және халықаралық іздеу
Сол айыптаулар бойынша полиция тағы 33 адамды ұстады, олар USDT арқылы туристерге және таныстарына заңсыз валюта айырбастау қызметтерін көрсеткен. Тергеу деректері бойынша, бұл топ шамамен 6,3 миллиард вонды (шамамен $4,1 млн) айырбастаған.
Жұмыс схемасы заңсыз айырбастаушылар үшін стандартты болды: фигуранттар отандық және шетелдік биржаларда Tether стейблкоинін сатып алып, аударып, содан кейін клиенттерге шетелдік валютада немесе вонда (KRW) қолма-қол ақша беріп, ол үшін комиссия алған. Бұл әдіс ресми айырбас арналарын айналып өтуге және қаражаттың шығу тегін жасыруға мүмкіндік берген.
Ұйымның көшбасшысы әлі де бос жүр. Оған қатысты Интерпол желісі бойынша «қызыл хабарландыру» арқылы халықаралық іздеу жарияланды.
Аналитик пікірі: Бұл оқиға стейблкоиндердің заңды транзакциялар үшін танымалдығына қарамастан, өтімділігі мен юрисдикциялар арасында жылдам қозғалу мүмкіндігіне байланысты қылмыскерлердің сүйікті құралы болып қала беретінін тағы да көрсетеді. Реттеушілер протокол деңгейінде қатаң KYC/AML тетіктерін енгізбегенше, мұндай схемалар орын алады және олармен күрес құқық қорғау органдарының мойнына жүктеледі, олар бұл салада біртіндеп құзыреттерін арттырып келеді.