Америкалық құқық қорғау органдары террористік қызметті қаржыландыру арналарын жою бойынша ауқымды операция жүргізді. Федералдық тергеу бюросы (ФБР) тергеу барысында ХАМАС-тың әскери қанатының қарамағына жіберілетіні анықталған цифрлық активтерде шамамен $560 000 көлеміндегі қаражатты тәркіледі. Бұл біржолғы акция емес, экстремистік топтардың ақша ағындарын қамтамасыз ететін инфрақұрылымға жүйелі соққы болып табылады.
Операцияның негізгі элементі домендік атаулар мен серверлік инфрақұрылымды бақылауға алу болды. Дәл осы цифрлық алаңдар криптовалютадағы қайырмалдықтарды жинақтау үшін ғана емес, сонымен қатар жалдау науқандарын үйлестіру үшін де пайдаланылды. Мұндай ресурстарды ұстап алу қосарланған зиян келтіреді: қаржыландырудан айырады және коммуникациялық тізбектерді бұзады, жақтастарды одан әрі жұмылдыруды қиындатады.
Тергеушілердің аналитикалық жұмысы ерекше назар аударуға тұрарлық. Оларға террористік ұйыммен криптовалюталарда да, дәстүрлі қаржы құралдары арқылы да ақша аудару мақсатында онлайн-байланысқа түскен мыңдаған адамдарды анықтау мүмкін болды. Бұл одан әрі әрекеттер үшін прецедент жасайды: енді құқық қолдану органдарында осы тұлғаларға қатысты нысаналы санкциялар мен әлеуетті қылмыстық істер қозғау үшін нақты деректер бар.
Атап өту керек, бұл операция терроризмді қаржыландырумен күрес тәсілдерінің эволюциясын көрсетеді. Цифрлық активтер, олардың жалған атаулылығына қарамастан, блокчейнде өшпес із қалдырады, бұл оларды кәсіби талдау үшін осал етеді. Менің тәжірибемде бұл криптовалюта қылмыскерлер үшін пана емес, керісінше транзакциялар тізбегін оқи алатындар үшін жоғары ашықтық дәрежесі бар құрал екендігі туралы тезисті растайды.
Жақын айларда біз халықаралық агенттіктер тарапынан осыған ұқсас әрекеттер толқынын көреміз деп күтемін, өйткені мұндай ағындарды бақылау және бұғаттау әдістемесі барған сайын жетілдірілуде.