Америкалық құқық қорғау органдары ауқымды операция жүргізіп, нәтижесінде шамамен $560 000 сомасындағы цифрлық активтерді бұғаттап, тәркілеуге қол жеткізді. Тергеу барысында анықталғандай, бұл қаражат Палестинаның ХАМАС тобының әскери қанатын қаржыландыруға арналған. Бұл операция криптовалюталар арқылы террористік ұйымдарды қаржыландыру арналарын жою жөніндегі кең ауқымды күш-жігердің бір бөлігіне айналды.
Үйлестірілген іс-қимылдар аясында Федералдық тергеу бюросы қайырмалдық жинау және жаңа жақтастарды тарту үшін пайдаланылған бірқатар интернет-домендер мен серверлерді де бақылауына алды. Бұл цифрлық инфрақұрылымдар қаржы ағындарының логистикасында шешуші рөл атқарып, топқа дәстүрлі банктік шектеулерді айналып өтуге мүмкіндік берді.
Тергеу мыңдаған байланысты тұлғаларды анықтады
Транзакциялар мен цифрлық іздерді талдау барысында тергеушілер террористік ұйыммен онлайн байланысқа түскен мыңдаған адамның жеке басын анықтауға қол жеткізді. Олардың көпшілігі блокчейннің анонимділігі оларды құқықтық қудалаудан қорғайды деп сеніп, криптовалютада қайырмалдық жіберуге тырысқан. Алайда блок тізбектерін талдаудың заманауи әдістері мұндай операцияларды тиімді деанонимизациялауға мүмкіндік береді.
Бұл жағдай реттеушілердің көзқарастарындағы маңызды өзгерісті көрсетеді: криптовалюта енді заңсыз қаржы операциялары үшін «сұр аймақ» ретінде қабылданбайды. Бөлінген тізілімдердің ашықтығы мен мониторинг құралдарының дамуының арқасында құқық қорғау органдары мұндай схемаларды ерте кезеңдерде анықтау мен бұғаттау үшін барған сайын күшті тетіктерге ие болуда.
Менің пікірім: Бұл операция — криптовалюталардың толық анонимділігі туралы мифтің түпкілікті жойылғанының тағы бір растауы. Инвесторлар мен нарық қатысушылары мынаны ұғынуы тиіс: жеке монеталарды немесе миксерлерді пайдаланған кезде де, жоғары деңгейдегі аналитика мұндай тәуекелдерді негізсіз етеді. Цифрлық активтерге қатысты реттеушілік қысым тек күшейе түседі, бұл ұзақ мерзімді перспективада нарықты заңсыз ойыншылардан тазартуға және оның институционалдық тартымдылығын арттыруға ықпал етеді.