Криптовалюталық биржа OKX комплаенс-процедураларды айтарлықтай қатаңдататынын жариялады. Енді құмар ойындармен және «кепілдік» escrow-сервистерімен байланысты мекенжайлардан келетін кіріс аударымдары автоматты түрде жоғары тәуекелді деп белгіленіп, ақша жылыстатуға қарсы (AML) тереңдетілген тексеруден өтеді. Бұл процедура 15 күннен астам уақыт алуы мүмкін, осы кезеңде қаражатқа және аккаунттың бірқатар функцияларына қол жеткізу шектеледі. Активтердің заңсыз шығу тегі расталған жағдайда, пайдаланушы өз шотына толық қол жеткізуден айырылу қаупіне ұшырайды.
Telegram-маркетплейстері мен Huione желісіне назар аудару
OKX бас директоры Стар Сюй әлеуметтік желілердегі пайдаланушылардың сұрауларына жауап бере отырып, бұл ақпаратты жеке растады. Жаңа саясатта Telegram-топтарындағы «кепілдендірілген» escrow-сервистері арқылы, сондай-ақ әйгілі Huione Guarantee желісі арқылы жүзеге асырылатын аударымдарға ерекше назар аударылады. Айта кету керек, 2025 жылы реттеушілер араласқанға дейін бұл платформа арқылы $27 млрд-тан астам күмәнді операциялар өткен, енді оның Tudou Guarantee сияқты құқық мирасқорлары да тәуекел аймағына ілікті.
«Telegram-топтарындағы кепілгермен мәмілелер, Huione және оған ұқсас арналар арқылы түсетін қаражат жоғары тәуекелдерді тудыруы мүмкін», — деді OKX басшысы.
Айта кету керек, OKX Huione Guarantee-мен байланысты әмияндарды бақылауды әлі өткен жылы, американдық FinCEN тарапынан санкциялық шаралар қолданылғаннан кейін бірден бастаған болатын. Алайда қазіргі бақыланатын мекенжайлар тізімінің кеңеюі және тексеру мерзімдерінің қатаңдауы осы стратегияның логикалық жалғасы сияқты көрінеді.
Комплаенстің бағасы: қателіктер мен беделдік шығындар
Бұл қадам биржаны өсіп келе жатқан реттеушілік талаптарға сәйкестендіру бойынша ауқымды науқанның бөлігі болып табылады. Менің нарықтық деректерді талдауым бойынша, AML-талаптары қаупі бүгінде крипторынокқа қысымның басты көзіне айналды, тіпті бағалы қағаздарға қатысты дауларды да басып озды. Тек соңғы бір жылда OKX AML бұзушылықтары үшін $500 млн-нан астам айыппұл төледі, бұл мінсіз комплаенсті өмір сүру мәселесіне айналдырады.
Алайда жаңа саясат кемшіліктерден ада емес. Сюйдің өзі жүйенің кейде адал пайдаланушылардың аударымдарын қателесіп белгілейтінін мойындайды. 2025 жылдың шілдесінде болған жалған бұғаттаулар толқыны платформаға қатысты әділ сын тудырды. Мәселе жаңа 15 күндік тексеру механизмі заңды инвесторларға еңсерілмейтін кедергілер жасамай-ақ, заңсыз ағындарды тиімді сүзіп ала ала ма, жоқ па — осында. Бұл сұрақтың жауабын биржа жаңа ережелерді тәжірибеде қолдана бастағанда, жақын арада көреміз.
Менің пікірім: Бақылауды қатаңдату — реттеушілік қысым жағдайында өмір сүруге ұмтылатын барлық ірі биржалар үшін сөзсіз тренд. Алайда күдік туындағанның өзінде қаражатты 15 күнге мұздату — өте қатаң шара, ол OKX беделіне соққы беріп, пайдаланушыларды неғұрлым икемді бәсекелестерге итермелеуі мүмкін. Қауіпсіздік пен ыңғайлылық арасындағы тепе-теңдік биржа үшін 2025 жылы басты сын-қатерге айналады.