Менің ончейн-зерттеулерім алаңдатарлық үрдісті анықтады: АҚШ Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) санкциясына ұшыраған және Солтүстік Кореяның Lazarus тобымен байланысты адрестер Hyperliquid децентрализацияланған биржасының инфрақұрылымын қаражат аудару үшін белсенді пайдаланған. Сөз $30 млн астам сома туралы болып отыр, әрі белсенділік 30 тамызға дейін тіркелген.
Транзакцияларды талдау күрделі схеманы көрсетеді: қаражат Hyperliquid-ке HyperUnit протоколы арқылы биткоиндермен түскен, содан кейін ETH және SOL-ға айырбасталған. Әрі қарай активтер Tron, Solana және Ethereum желілері арасында көшіп, соңғы кезеңде KuCoin, LBank және Kraken сияқты биржаларға, сондай-ақ бірқатар анықталмаған Tron-сервистеріне шығарылған.
Бұл әмияндар кәсіби қауымдастықтың назарында болған. Әлі 2024 жылы танымал ончейн-детектив ZachXBT оларды КХДР-ның хакерлік операцияларымен байланыстырып, олар арқылы $61 млн астам ұрланған қаражат өткенін анықтаған. Қазіргі белсенділік топтың криптоактивтерді заңдастырудың жаңа арналарын іздеуді жалғастырып жатқанын растайды, ал Hyperliquid, шамасы, олар үшін қолайлы алаңға айналған.
Hyperliquid американдық нарық табалдырығында
Бұл жаңалық Hyperliquid үшін өте сезімтал сәтте пайда болып отыр. Платформа АҚШ-тың реттелетін нарығына шығуға белсенді дайындалуда. Тамызда президент Дональд Трамп CFTC төрағасы Майкл Селигтің Hyperliquid-ті елде «заңға толық сәйкестікте» іске қосу үстінде екенін жариялады. Бұл мәлімдеме HYPE токенінің шамамен 20%-ға өсуіне себеп болды.
Сонымен қатар, 31 тамызда Hyperliquid Labs компаниясы Kraken-нің аналық компаниясы Payward-пен келіссөз жүргізіп жатқаны туралы ақпарат пайда болды. Талқыланып жатқан құрылым американдық клиенттердің Bitnomial арқылы мерзімсіз фьючерстермен сауда жасай алатынын болжайды, оны Payward мамырда сатып алған. Bitnomial CFTC-нің толық лицензиялар жиынтығына ие, бұл оны АҚШ нарығына шығу үшін тамаша көпір етеді.
Мәміле реттеушінің мақұлдауын талап етеді, ал екі компанияның өкілдері әзірге түсініктеме беруден бас тартуда. Бұған дейін Hyperliquid Policy Center және trade[XYZ] SEC-ке IPO-ны жаңғырту механизмін де ұсынған болатын.
Менің көзқарасым: Жағдай парадоксальды. Бір жағынан, Hyperliquid әсерлі динамика мен институционалдық заңдылыққа ұмтылысты көрсетуде. Екінші жағынан — оның инфрақұрылымы хакерлік топтар үшін тартымды болып қалуда. Егер платформа шынымен американдық нарыққа шықса, оған AML және мониторингтің қатаң тетіктерін енгізуге тура келеді, әйтпесе реттеушілер барлық амбициялық жоспарларға нүкте қоюы мүмкін. Мәселе CFTC-де мұны байқай ма дегенде емес, олардың қаншалықты тез әрекет ететінінде.