Менің ончейн-деректерді талдауым алаңдатарлық үрдісті анықтады: АҚШ санкциясында тұрған Солтүстік Кореяның Lazarus хакерлік тобымен байланысты әмияндар Hyperliquid орталықтандырылмаған биржасының инфрақұрылымын айтарлықтай көлемдегі қаражатты жылжыту үшін белсенді пайдалануда. Сөз $30 млн астам сома туралы болып отыр, әрі белсенділік 30 тамызға дейін тіркелді.
Ақша жуу схемасы келесідей көрінеді: биткоиндегі қаражат HyperUnit протоколы арқылы Hyperliquid-ке түсті, содан кейін Ethereum және Solana-ға айырбасталды. Содан соң активтер Tron, Solana және Ethereum желілері арасында жылжытылып, соңында KuCoin, LBank және Kraken сияқты орталықтандырылған биржаларға, сондай-ақ Tron желісіндегі бірқатар анықталмаған сервистерге шығарылды.
Бұл мекенжайлар Lazarus Group-қа тиесілі ретінде әлі 2024 жылы белгілі ончейн-детектив ZachXBT-тің тергеуі барысында анықталған болатын. Оның деректері бойынша, осы әмияндар арқылы $61 млн астам ұрланған қаражат өткен, бұл қауіптің жүйелі сипатын растайды.
Hyperliquid американдық нарық табалдырығында
Бұл белсенділік Hyperliquid-тің АҚШ-тың реттелетін нарығына шығу жоспарлары аясында өрбуде. Тамызда президент Дональд Трамп CFTC төрағасы Майкл Селигтің платформаны елде «заңға толық сәйкестікте» іске қосу үшін жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді, бұл HYPE токенінің шамамен 20%-ға өсуіне себеп болды.
Одан бөлек, 31 тамызда Hyperliquid Labs компаниясының Payward — Kraken-нің аналық компаниясы — мен келіссөздер жүргізіп жатқаны туралы ақпарат пайда болды. Талқыланып жатқан құрылым американдық клиенттердің Bitnomial арқылы мерзімсіз фьючерстермен сауда жасай алатынын болжайды, оны Payward мамырда сатып алған болатын. Bitnomial CFTC-тің толық лицензиялар жиынтығына ие, оның ішінде биржа, брокер және клирингтік ұйым мәртебесі бар, бұл оны реттелетін деривативтерді іске қосу үшін тамаша платформаға айналдырады.
Мәміле реттеушінің мақұлдауын талап етеді, ал екі компанияның өкілдері әзірге түсініктеме беруден бас тартуда. Бұған дейін Hyperliquid Policy Center және trade[XYZ] SEC-ке IPO-ны жаңғырту механизмін де ұсынған болатын, бұл платформаның американдық қаржы жүйесіне интеграциялануға байсалды ниетін көрсетеді.
Менің пікірім: Жағдай орталықтандырылмаған платформалардың екіұштылығын көрсетеді: бір жағынан, олар инновациялық қаржы құралдарын ұсынады, екінші жағынан — зиянкестер үшін тартымды нысанаға айналады. Егер Hyperliquid шынымен АҚШ нарығына шықса, оған комплаенс және мониторинг механизмдерін айтарлықтай күшейтуге тура келеді, әйтпесе реттеушілік тәуекелдер экспансияның барлық артықшылықтарынан басым түсуі мүмкін.