Эйвон және Сомерсет құқық қорғау органдары даркнет-маркетплейстердің қызметіне байланысты цифрлық активтерді тәркілеу бойынша теңдесі жоқ операция жүргізді. 2016 жылдан 2019 жылға дейінгі кезеңді қамтитын тергеу барысында 20,21 BTC, сондай-ақ басқа криптовалюталар мен банктік шоттағы қаражат тәркіленді. Тәркіленген мүліктің жалпы құны £1,03 млн құрады.
Бұл істің басты ерекшелігі — активтер сот процесі аяқталмай тұрып қайтыс болған тұлғаға тиесілі болғаны. Бұл тергеуге криптоәмияндар мен заңсыз тауарлар мен қызметтерге маманданған көлеңкелі сауда алаңдарындағы заңсыз операциялар арасындағы байланысты анықтауға кедергі болмады. Ұлыбританияда 2024 жылы енгізілген цифрлық әмияндарды бұғаттау механизмі құқық қорғаушыларға жедел және тиімді әрекет етуге мүмкіндік берді.
Бұл тәркілеу жаңа құқықтық құралдар енгізілгеннен бері ведомство тарихындағы ең ірісі болды. Ол британ билігінің криптовалюталық активтерді қадағалау және тәркілеу қабілетінің артып келе жатқанын көрсетеді, тіпті фигурант сот алдында жауап беруге қолжетімсіз болған күрделі жағдайларда да. Бұл даркнет пен криптовалютаның анонимділігі оларды жауапкершіліктен қорғай алады деп санайтындар үшін маңызды сигнал.
Айта кету керек, мұндай операциялар қаржылық барлау қызметтерінің, блокчейн-аналитика сарапшыларының және сот органдарының жоғары деңгейдегі үйлесімді жұмысын талап етеді. Бұл жағдайда табысқа транзакцияларды талдау мен биржалармен өзара әрекеттесуді қамтитын кешенді тәсілдің арқасында қол жеткізілді.
Менің пікірім: Бұл тәркілеу бүкіл әлемдегі құқық қорғаушылардың криптовалюталарды қылмыстық мақсатта пайдалануға қарсы күрестегі мүмкіндіктерін айтарлықтай күшейткенін көрсетеді. Іс фигуранты қайтыс болғаннан кейін де активтер жазасыз қалмайды — бұл болашақ тергеулер үшін күшті прецедент жасайды. Нарық үшін бұл цифрлық қаржыдағы толық анонимділік — миф екенін және реттеушілік қысымның тек күшейе түсетінін еске салу.