Эйвон және Сомерсет графтықтарының құқық қорғау органдары даркнеттегі заңсыз әрекеттермен байланысты цифрлық активтерді тәркілеу бойынша ірі операцияны аяқтады. Ақша жылыстатуға қатысты тергеу барысында 20,21 BTC, сондай-ақ бірқатар альткоиндер мен банктік шоттағы қаражат тәркіленді. Тәркіленген мүліктің жалпы құны £1,03 млн деп бағаланады, бұл операцияны ведомство тарихындағы ең ауқымдысы етеді.
Ерекше қызығушылық тудыратын жайт — активтер істің қайтыс болған тұлғасына тиесілі болған. Бұл, тергеу нұсқасы бойынша, 2016 жылдан 2019 жылға дейін жұмыс істеген даркнет-маркетплейстер арқылы қаражат жылыстату схемаларына қатысқан адам туралы. Бұл платформалар тыйым салынған тауарлар мен қызметтердің саудасына маманданған, ал криптовалюта негізгі есеп айырысу құралы ретінде қолданылған.
Бұл тәркілеу 2024 жылы цифрлық әмияндарды қатырудың жаңа механизмі күшіне енгеннен кейінгі алғашқы ірі прецедент болды. Бұл құрал британдық құқық қорғау органдарының криптоқылмыспен күрестегі өкілеттіктерін айтарлықтай кеңейтіп, сот талқылаулары аяқталғанға дейін активтерді жедел бұғаттауға мүмкіндік берді.
Айта кету керек, қайтыс болған тұлғаның қаражатын тәркілеу маңызды үрдісті көрсетеді: күдікті қайтыс болғаннан кейін де оның криптоактивтері әділдіктен қашып құтылмайды. Бұл цифрлық валюталарды заңсыз кірістер үшін анонимді және қауіпсіз пана деп санайтындар үшін маңызды сигнал.
Менің пікірім: Мұндай операциялар құқық қорғау органдарының блокчейндегі транзакцияларды қадағалау тиімділігінің артып келе жатқанын көрсетеді. Кең таралған пікірге қарамастан, биткоин толығымен анонимді емес, ал заманауи талдау әдістері қылмыс жасалғаннан кейін жылдар өтсе де әмияндарды нақты тұлғалармен байланыстыруға мүмкіндік береді. Инвесторлар үшін бұл реттеуші нормаларды сақтау — жай формальдылық емес, қатаңдатылып келе жатқан бақылау жағдайындағы қажеттілік екенін еске салу.