Эйвон және Сомерсет графтықтарының құқық қорғау органдары соңғы жылдардағы цифрлық активтерді тәркілеу бойынша ең маңызды операциялардың бірін жүргізді. 2016-2019 жылдар аралығындағы даркнет-маркетплейстердің қызметіне байланысты ақша жылыстату ісін тергеу аясында 20,21 BTC, сондай-ақ басқа криптовалюталар мен банктік шоттардағы қаражат тәркіленді. Тәркіленген мүліктің жалпы құны £1,03 млн құрады.
Айта кету керек, активтер тергеу шаралары аяқталғанға дейін қайтыс болған іске қатысты тұлғаға тиесілі болды. Бұл полицияға сот механизмі арқылы тәркілеуге қол жеткізуге кедергі болмады, бұл иесі енді айыптауларға қарсылық білдіре алмаса да, цифрлық активтерге қатысты құқықтық қатаңдықтың артып келе жатқанын көрсетеді.
Бұл операция 2024 жылы алдын ала қылмыстық айыптаусыз цифрлық әмияндарды қатыратын жаңа заңнама күшіне енгеннен бері осы полиция бөлімшесі үшін ең ірі криптотәркілеу болды. Бұл британдық биліктің құқықтық құралдарды криптоэкономиканың шындығына белсенді түрде бейімдеп жатқанын көрсететін маңызды прецедент.
Тергеу бірнеше транзакциялық қабаттар арқылы, оның ішінде миксерлер мен айырбас сервистері арқылы ақша жылыстатудың күрделі схемасын анықтады. Дегенмен, блокчейнді талдаудың заманауи әдістері іздерді жасыру әрекеттеріне қарамастан, қаражат қозғалысын соңғы әмияндарға дейін бақылауға мүмкіндік берді.
Менің талдауым: Бұл операцияның табысы — жай ғана жергілікті жеңіс емес, бүкіл криптоқоғамдастыққа берілген сигнал. Британдық юрисдикция цифрлық операциялардың ашықтығына, әсіресе олар заңсыз қызметпен қиылысатын болса, барған сайын талапшыл бола түсуде. Тіпті іске қатысушының қайтыс болуы әділ сотқа кедергі болмады, бұл институционалдық қатаңдықтың күшеюін көрсетеді. Нарық қатысушыларына, әсіресе активтері қандай да бір күмәнді платформалармен әрекеттескен болса, өздерінің compliance-процедураларын мұқият қайта қарауды ұсынамын.