Ірі криптовалюта алаңы Kraken ауқымды «шаң шабуылына» тап болды, нәтижесінде пайдаланушы аккаунттарының бір бөлігінің жұмысы уақытша шектелді. Оқиға 17-24 тамыз аралығында болды, биржа адрестеріне әрқайсысы бірнеше центтен бірнеше долларға дейінгі сомалармен шамамен 12 000 транзакция түсті.
Менің бағалауымша, мұндай микроаударымдар — бұл қаражат ұрлауға емес, комплаенс-процедураларды қоздыруға бағытталған классикалық тұрақсыздандыру құралы. Бұл жағдайда жіберуші, болжам бойынша, санкцияға іліккен HTX (бұрынғы Huobi Global SA) компаниясына қатысты активтерді әртүрлі платформалар арасында бөлуге тырысып, алушылардың шоттарында автоматты тексерулер мен кейінгі бұғаттауларды тудыруды көздеген.
Есеп санкцияланған көзден қаражат түсуі аккаунттардың толық қатып қалуына әкеледі дегенге құрылған. Бірінші кезеңде бұл жұмыс істеді — клиенттерге қолжетімділік уақытша шектелді. Алайда кейін Kraken комплаенс-командасы функционалдықты қалпына келтірді, дегенмен шектеулерге іліккен активтердің өзі бұғатталған күйінде қалуда. Биржа сондай-ақ тиісті реттеуші органдарды болған оқиға туралы хабардар етті.
HTX қатыстылығын жоққа шығарады
HTX өкілдері ішкі тексеру биржаның ресми шоттарының бұл микроаударымдарға қатысқанын анықтамағанын мәлімдеді. Қазір компания әмиянның биржаға байланыстырылуы қате болды ма, әлде операциялардың артында платформаны жала жабуға тырысатын сыртқы зиянкес тұр ма, соны анықтап жатыр.
Контекстті атап өту маңызды: 26 мамырда Ұлыбритания Huobi Global SA компаниясына қарсы санкциялар енгізді, ал шілдеде Еуропалық Одақ қосылып, HTX-ті транзакцияларға тыйым салынған ұйымдар тізіміне енгізді. Биржа үшін бұл тыйым 23 тамызда — күдікті аударымдар сериясы аяқталғанға дейін бір күн бұрын күшіне енді.
Бұл индустриядағы «шаң шабуылдарының» алғашқы жағдайы емес. 2022 жылы белгісіз пайдаланушы Tornado Cash-пен байланысты адрестерден Coinbase басшысы Брайан Армстронг пен Tron негізін қалаушы Джастин Санды қоса алғанда, танымал криптотұлғалардың әмияндарына 0,1 ETH жіберген. Сол кезде Aave Санның әмиянын уақытша бұғаттаған, ал TRM Labs сарапшылары мұндай шабуылдар санкциялық талаптарды сақтау үшін күрделі сынға айналып жатқанын ескерткен.
Менің пікірім: Қазіргі оқиға орталықтандырылған биржалардың «шаң шабуылдары» алдындағы осалдығын көрсетеді — бұл құрал қауіпсіздік жүйелерін тестілеу үшін де, мақсатты репутациялық залал келтіру үшін де қолданылуы мүмкін. Ұзақ мерзімді перспективада бұл платформаларға нақты санкциялық тәуекелдерді арандатушылық микроаударымдардан ажырата алатын икемді мониторинг механизмдерін енгізу бағытында қысымды күшейтеді.