АҚШ Қаржы министрлігі 24 тамызда "Economic Outcast" деп аталатын ауқымды операцияны бастады, ол Иран экономикасына қысым жасау құралдарының арсеналын түбегейлі кеңейтеді. Негізгі жаңалық — цифрлық активтерді OFAC (Шетелдік активтерді бақылау басқармасы) тарапынан қолданылатын екінші реттік санкцияларға жататын секторлар тізіміне енгізу.
13902 жарлығы аясында ведомство криптовалюталарды, технологияларды, алтынды, авиацияны және теңіз тасымалын қамтитын бес секторлық анықтама шығарды. Бұл енді кез келген юрисдикциядағы шетелдік тұлғалар, егер олардың қызметі Иран экономикасының осы салаларымен байланысты болса немесе тиісті қызметтер көрсетуді көздесе, соққыға ілігуі мүмкін дегенді білдіреді.
Криптовалюталар санкцияларды айналып өту құралы ретінде
Американдық реттеуші криптотөлемдерді тікелей шектеулерді айналып өту әрекеттерімен және Ислам революциясы сақшылары корпусының (ИРСК) "Құдс" күштерін қаржыландырумен байланыстырады. Ведомство ескертеді: Иран мүддесіне қаражат жылыстатуға немесе санкцияларды айналып өтуге жәрдемдесу АҚШ қаржы жүйесіне қолжетімділіктің толық жоғалуына әкелуі мүмкін. Бұл биржалар мен төлем сервистерін қоса алғанда, нарықтың барлық қатысушылары үшін маңызды сигнал.
Желілер мен нақты тұлғаларға жаппай соққылар
Сонымен қатар OFAC әртүрлі юрисдикциялардағы 60-қа жуық компанияға, жеке тұлғаға және кемеге қарсы санкциялар енгізді. Ядролық және зымыран бағдарламалары үшін технологиялар сатып алу желілері, Иран барлау министрлігіне қатысты құрылымдар, сондай-ақ иран мұнайын тасымалдайтын және түсімді мемлекеттік құрылымдарға аударуды қамтамасыз ететін көлеңкелі флот операторлары көздеуге ілінді.
БАӘ-де тұратын украиндық фрахт брокері Иван Обуховтың ісі ерекше қызығушылық тудырады. Менің деректерім бойынша, ол 2023 жылдан бастап "Құдс" күштерінің мүддесіне мұнай сатуға жәрдемдесіп, $100 млн астам сомаға криптотөлемдерді өңдеген. Тағы бір фигурант, Арман Кахзадиян, 2023 жылдың жазында $30 000 астам активтері бар биткоин-әмиянға бақылау алған.
Сонымен қатар, OFAC Иранға жекелеген ақша аударымдарына рұқсат беретін бірқатар жалпы лицензиялардың қолданылуын тоқтатты және Ормуз бұғазындағы теңіз тасымалына қатысты санкциялық тәуекелдер бойынша түсіндірмелер шығарды. Бұл шаралар Иранның қаржы, мұнай және мұнай-химия секторларына қарсы бұрын енгізілген секторлық шектеулерді толықтырады.
Еске сала кетейін, тамыз айының басында OFAC Shelbit және Aban Tether криптобиржаларын тізімге енгізіп, оларды ИРСК ақшасын жылыстатуда айыптаған болатын. Ал шілдеде Tether Иран орталық банкіне қатысты делінген мекенжайлардағы $131 млн USDT-ны қатырды.
Менің талдауым: Бұл жай ғана тағы бір санкциялар пакеті емес — бұл бүкіл криптоиндустрия үшін ойын ережелерін өзгертетін прецедент. Цифрлық активтерді секторлық анықтамаларға қосу ирандық құрылымдармен жанама өзара әрекеттесудің өзі өте тәуекелді болатынын білдіреді. Нарық қатысушылары, әсіресе халықаралық төлемдермен жұмыс істейтіндер, өздерінің комплаенс-процедураларын қайта қарауы керек, өйткені екінші реттік санкциялар енді тиісті сақтық танытпаған кез келген адамға соққы беруі мүмкін.