Мәскеудің Бутырск соты астаналық полицияның үш бұрынғы қызметкеріне қатысты қатаң үкім шығарды, олар криптоактивтермен ірі алаяқтыққа ұрынған. Іс фигуранттары Garantex биржасының пайдаланушыларының шоттарынан жалған сот шешімдерін пайдаланып, 30 миллион рубльден астам қаражатты жымқырғаны үшін кінәлі деп танылды. Жаза мерзімдері қатаң режимдегі колонияда 12 жылдан 14 жылға дейін бас бостандығынан айыруды құрайды.
Үкімнің мәліметтері
Ең ауыр жаза — 14 жыл — арнайы техникалық іс-шаралар бюросының бұрынғы подполковнигі Ренат Бахтиевке тағайындалды. Оның серіктестері, тергеуші Антонина Шакина мен жедел уәкіл Леонид Голубев әрқайсысы 12 жылдан колонияға сотталды. Сот оларды арнайы атақтарынан — тиісінше подполковник, майор және полиция капитаны — айырды және әрқайсысынан 6,5 млн рубль көлемінде айыппұл өндіріп алуды міндеттеді.
Айта кету керек, прокурор пікірталас барысында неғұрлым қатаң шараларды сұраған: Бахтиевке 15 жыл қатаң режим, Голубевке 14,5 жыл және Шакинаға 13 жыл. Мемлекеттік айыптау тарапы сондай-ақ айыппұлдарды өндіріп алуды және зардап шеккендердің 30 млн рубльден астам сомадағы талаптарын қанағаттандыруды талап етті. Шакина кінәсін тек ішінара мойындады, бұл қорғаныс тарапынан апелляциялық шағым түсіруге негіз болуы ықтимал.
Қылмыстық схеманың механизмі
Қылмыстық іс 2023 жылдың көктемінде петерборлық Александр Сазоновтың Garantex-тегі депозиттік шотынан 24,8 млн рубльді рұқсатсыз шығару әрекетін анықтаған арызынан кейін қозғалды. Қылмыскерлер батыл әрекет етті: алдымен биржаға Басман сотының судьясы қол қойған арыз берушінің мүлкін тәркілеу туралы жалған қаулы келіп түсті, содан кейін — тәркілеуді алып тастау туралы жалған құжат.
Тергеу барысында неғұрлым кең желі ашылды. Тергеушілер фигуранттардың биржаның тағы екі клиентінен — Тверь облысынан Михаил Корнийчук пен Мәскеу маңынан Агакерим Гамзабековтен — 6,2 млн рубльді жымқыруға қатыстылығын анықтады. Голубев қызметтік компьютерді пайдаланып, әмияндардағы қалдықтарды сұратып алса, Шакина қаражатқа қол жеткізуді заңдастыру үшін қылмыстық істер мен қаулыларды жалған жасаған.
Garantex-ке қысым контексті
Бұл үкім — платформаға жүйелі қысымның бір бөлігі ғана. 2025 жылдың тамызында АҚШ Қаржы министрлігі санкциялық тізімді кеңейтіп, оған Garantex-тің негізгі операторлары мен GRINEX және InDeFi SmartBank қоса алғандағы байланысты жобаларды енгізді. TRM Labs сарапшылары серверлер тәркіленгеннен кейін биржаның іс жүзінде Grinex брендімен бірдей код пен интерфейспен қайта іске қосылғанын атап өтеді. Global Ledger бағалауы бойынша, Garantex-ке қатысты әмияндарда шамамен $34 млн қалған, қаражаттың едәуір бөлігі бұрынғы пайдаланушыларға миксерлер мен аралық желі көпірлері арқылы төленген.
Менің талдауым: Бұл оқиға киберқылмысқа қарсы күресуге шақырылған құқық қорғау органдарының өздерінің де криптосаладағы оңай ақшаға қызығудан сақтанбайтынын көрсетеді. Алайда нарық үшін маңыздырағы басқа: Garantex санкциялар мен қылмыстық қудалауларға қарамастан жұмыс істеуді жалғастыруда, бұл көлеңкелі инфрақұрылымның жоғары тұрақтылығын көрсетеді. Инвесторларға активтердің қауіпсіздігі тек сыртқы қауіптермен ғана емес, ішкі теріс пайдаланулармен де бұзылуы мүмкін мұндай платформалармен жұмыс істеу тәуекелдерін ескеру қажет.