24 тамызда АҚШ Қаржы министрлігі Operation Economic Outcast деп аталатын ауқымды науқанды бастады, оның аясында Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) екінші реттік санкциялар аясын айтарлықтай кеңейтті. Негізгі жаңашылдық — цифрлық активтерді 13902 жарлығының әрекетіне ілігетін Иран экономикасының секторлары тізіміне қосу.
Ведомство криптовалюталарды, технологияларды, алтынды, авиацияны және теңіз тасымалын қамтитын бес жаңа секторлық анықтама жариялады. Бұл енді OFAC осы салаларда қызмет атқаратын немесе ілеспе қызметтер көрсететін кез келген шетелдік тұлғаларға, олардың юрисдикциясына қарамастан, шектеу шараларын қолдана алатынын білдіреді. Шын мәнінде, Вашингтон нүктелік соққылардан Иран экспорты мен қаржы ағындарының тұтас бағыттарын жүйелі түрде бұғаттауға көшуде.
Криптоплатеждерге ерекше назар аудару кездейсоқ емес: Қаржы министрлігі цифрлық валюталарды пайдалануды санкцияларды айналып өту әрекеттерімен, сондай-ақ Ислам революциясы сақшылары корпусының (ИРСК) «Құдс» күштері мен билікке қатысты құрылымдардың мүддесіне жасалатын транзакциялармен тікелей байланыстырады. Ведомство Тегеран пайдасына ақша жылыстатуға немесе шектеулерді айналып өтуге жәрдемдесу АҚШ қаржы жүйесіне қолжетімділікті жоғалтуға әкелуі мүмкін екенін ескертті — бұл халықаралық есеп айырысу делдалдары үшін ең қатаң сигнал.
Көлеңкелі флот пен криптожелілер көздеуде
Жаңа анықтамалармен қатар OFAC бірнеше юрисдикциядағы 60-қа жуық компанияға, жеке тұлғаға және кемеге санкция енгізді. Ядролық және зымыран бағдарламаларына технологиялар сатып алу желілері, Иранның барлау және қауіпсіздік министрлігіне қатысты топ, сондай-ақ иран мұнайын тасымалдап, түсімді мемлекеттік құрылымдарға бағыттайтын көлеңкелі флоттың брокерлері мен кемелері соққыға ұшырады.
БАӘ-де тұратын Украина азаматы, фрахт брокері Иван Обуховтың тұлғасы ерекше қызығушылық тудырады. Менің деректерім бойынша, ол 2023 жылдан бастап «Құдс» күштерінің мүддесіне мұнай сатуға жәрдемдесу үшін $100 млн-нан астам криптоплатежді өңдеген. Сондай-ақ, өткен жазда құны $30 000-нан асатын биткоин-әмиянына бақылау алған Арман Кахзадиян да аталады. Бұл жағдайлар цифрлық активтердегі салыстырмалы түрде аз сомалардың да енді тыйым салынған құрылымдарды қаржыландыру құралы ретінде қарастырылатынын көрсетеді.
Сонымен қатар, OFAC Иранға жекелеген ақша аударымдарына және иран тарапының АҚШ-тың мәдени және академиялық жүйесіне қолжетімділігіне рұқсат беретін бірқатар жалпы лицензиялардың әрекетін тоқтатты. Ведомство сондай-ақ Ормуз бұғазындағы теңіз тасымалы операцияларына қатысты санкциялық тәуекелдер бойынша түсіндірме шығарды, бұл негізгі мұнай маршрутына қысымды күшейтеді.
Жаңа шаралар Иранның қаржы, мұнай және мұнай-химия салаларына қарсы бұрын енгізілген секторлық шектеулерді толықтырады. Еске салайын, тамыз айының басында OFAC Shelbit және Aban Tether криптобиржаларын қара тізімге енгізіп, оларды ИРСК ақшасын жылыстатуда айыптаған болатын. Ал шілдеде Tether Иран орталық банкіне қатысты делінген төрт мекенжай бойынша $131 млн USDT мұздатып тастады.
Менің талдауым: Екінші реттік санкциялардың криптооперацияларға таралуы — бұл жай бюрократиялық қадам емес, цифрлық активтердің Иранның мемлекеттік құрылымдары үшін толыққанды қаржыландыру арнасына айналғанын мойындау. Индустрия үшін бұл сигнал: ирандық контрагенттермен кез келген байланыс, тіпті децентрализацияланған платформалар арқылы болса да, енді өтімділік пен бедел үшін апатты тәуекелдерге әкеледі. Алдағы айларда біз ірі биржаларда комплаенс-процедуралардың күшеюін және осындай ағындарды қадағалауға арналған аналитикалық құралдарға сұраныстың өсуін көретін шығармыз.