Бутырск соты Мәскеу үш бұрынғы полиция қызметкеріне криптоактивтермен жасалған ірі алаяқтық үшін айыптау үкімін шығарды. Олар жалған сот шешімдерін пайдаланып, Garantex биржасынан 30 миллион рубльден астам қаражатты шығарып, нақты бас бостандығынан айыру жазасына — 12-ден 14 жылға дейін колонияға кесілді.
Ең ауыр жаза — 14 жыл — арнайы техникалық іс-шаралар бюросының бұрынғы подполковнигі Ренат Бахтиевке тағайындалды. Оның сыбайластары, тергеуші Антонина Шакина және жедел уәкіл Леонид Голубев әрқайсысы 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот алқасы оларды арнайы атақтарынан да айырып, әрқайсысына 6,5 миллион рубль көлемінде айыппұл төлеуді міндеттеді.
Қылмыстық сөз байласуының мәліметтері
Қылмыстық іс 2023 жылдың көктемінде петерборлық Александр Сазоновтың Garantex-тегі депозиттік шотынан 24,8 миллион рубльді рұқсатсыз есептен шығару әрекетін анықтаған арызынан кейін қозғалды. Тергеу барысында құқыққа қайшы әрекеттердің тұтас тізбегі ашылды: жалған қамаудан босату қаулыларын дайындаудан бастап биржаның басқа клиенттерінің қаражатын тікелей ұрлауға дейін.
Схема ұсақ-түйегіне дейін жетілдірілген. Алдымен платформаға Басман сотының судьясының мүлікті қамауға алу туралы жалған қаулысы, содан кейін тергеуші Шакинаның оны жою туралы құжаты келіп түсті. Дәл осылай қылмыскерлер Garantex-тің тағы екі пайдаланушысы — Михаил Корнийчук пен Агакерим Гамзабековтен 6,2 миллион рубль ұрлады. Ақша жалған аккаунт арқылы шығарылып, биржа кеңсесінде қолма-қол ақшаға айналдырылып, топ мүшелері арасында бөлінді. Айта кету керек, фигуранттардың бірі Лилия Элешова жазадан құтылды — дәлелдер жеткіліксіз болғандықтан айыптаулар алынып тасталды.
Garantex-ке қысым жасау контексті
Бұл үкім — Garantex үшін проблемалар тізбегіндегі бір ғана эпизод. 2025 жылдың тамызында АҚШ Қаржы министрлігі санкциялық тізімді кеңейтіп, биржаның негізгі операторлары мен GRINEX және InDeFi SmartBank сияқты байланысты жобаларды қосты. TRM Labs сарапшылары серверлер тәркіленгеннен кейін платформаның іс жүзінде Grinex-ке айналғанын, ұқсас интерфейс пен жұмыс әдістерін қолданатынын атап өтеді. Global Ledger өз кезегінде Garantex-пен байланысты $34 миллион көлеміндегі әмияндарды анықтады, оның едәуір бөлігі бұрынғы клиенттерге миксерлер мен кросс-чейн көпірлері арқылы төленген.
Менің көзқарасым: бұл іс — крипто нарығына қосарланған қысымның жарқын мысалы. Бір жағынан, заңды қорғауға шақырылған құқық қорғаушылардың өздері бюрократиялық олқылықтарды пайдаланып, заң бұзушыға айналады. Екінші жағынан, санкциялық және реттеуші қысым мұндай платформалардың «сұр» аймаққа көшуін ынталандырады, бұл ұзақ мерзімді перспективада пайдаланушылар үшін оларды қорғауға тырысқан қауіптерден де үлкен қауіп тудырады.