Америкалық Қаржы министрлігі 24 тамызда Operation Economic Outcast деп аталатын ауқымды науқанды бастады, бұл халықаралық криптооператорлар үшін ойын ережелерін түбегейлі өзгертеді. Осы бастама аясында Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) цифрлық активтерді иран экономикасының қайталама санкциялар тәуекеліне ұшырайтын секторлар тізіміне ресми түрде енгізді. Бұл енді ирандық контурда криптовалюталармен жұмыс істейтін шетелдік компаниялар мен жеке тұлғалар, олардың юрисдикциясына қарамастан, соққыға ұшырауы мүмкін дегенді білдіреді.
Барлығы ведомство 13902 атқарушы жарлығы бойынша бес жаңа секторлық анықтама шығарды, криптовалюталардан басқа технологияларды, алтынды, авиацияны және кеме қатынасын қамтыды. Мұндағы негізгі сигнал — Вашингтон санкциялық режимді айналып өту үшін пайдаланылуы мүмкін кез келген қаржылық ағындарды тоқтатуға ниетті. Қаржы министрлігі криптотөлемдерді Ислам революциясы сақшылары корпусының (КСИР) «Құдс» күштері мен билікке қатысты құрылымдардың мүддесіне жасалатын транзакциялармен тікелей байланыстырып, ақшаны жылыстатуға жәрдемдесу АҚШ қаржы жүйесіне қол жеткізуден айыруға әкелетінін ескертеді.
Желілер мен нақты тұлғаларға нүктелік соққылар
Сонымен қатар OFAC бірнеше юрисдикциядағы 60-қа жуық компанияға, жеке тұлғаға және кемеге қарсы шектеулер енгізді. Ядролық және зымырандық бағдарламаларға арналған технологияларды сатып алу желілері, сондай-ақ Иранның барлау және қауіпсіздік министрлігімен байланысты топ көздеуге алынды. Иран мұнайын тасымалдап, түсімді мемлекеттік құрылымдарға бағыттайтын көлеңкелі флот ерекше назар аудартты.
Криптовалюталар контекстінде фрахт брокері Иван Обуховтың тұлғасы ерекшеленеді. Менің деректерім бойынша, БАӘ-де тұрақтайтын Украина азаматы 2023 жылдан бастап «Құдс» күштерінің мүддесіне мұнай сатуға жәрдемдесу үшін $100 млн астам криптотөлемдерді өңдеген. Тағы бір фигурант, Арман Кахзадиян, 2023 жылдың жазында құны $30 000-нан асатын биткоин-әмиянын бақылауға алды. Бұл жағдайлар — цифрлық активтердің дәстүрлі қаржылық кедергілерді айналып өту құралына айналуының жарқын мысалы.
Сонымен қатар OFAC Иранға жекелеген ақша аударымдарына және АҚШ-тың мәдени және академиялық жүйесіне қол жеткізуге рұқсат беретін бірнеше жалпы лицензияны тоқтатты, сондай-ақ Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына қатысты тәуекелдер бойынша түсіндірме шығарды. Жаңа шаралар ведомствоның алдыңғы әрекеттерін толықтырады, оның ішінде тамыз айының басында КСИР-дің ақша жылыстатуы үшін Shelbit және Aban Tether криптобиржаларын санкциялық тізімге енгізу. Еске салайын, шілдеде Tether иран орталық банкіне қатысты делінетін мекенжайлардағы $131 млн USDT-ны қатырды.
Менің талдауым: Қайталама санкциялардың криптосекторға кеңеюі — бұл жай бюрократиялық қадам емес, Вашингтонның цифрлық активтерді өзінің қаржылық гегемониясына нақты қауіп ретінде қарастыратыны туралы нарыққа сигнал. Заңды криптобиржалар мен төлем провайдерлері үшін бұл комплаенс-процедураларды күшейту және контрагенттерді ирандық байланысқа тексеру қажеттілігін білдіреді, әйтпесе доллар жүйесіне қол жеткізуден айырылу тәуекелі тым жоғары болады. Алдағы айларда біз Tether әрекеттеріне ұқсас делистингтер мен қатырулар толқынын көретін шығармыз.