Мәскеудің Басман соты Garantex криптобиржасынан қаражат ұрлау туралы резонанстық іс бойынша айыптау үкімін шығарды. Астана полициясының үш бұрынғы қызметкері ауыр қылмыстар сериясында кінәлі деп танылып, 12-ден 14 жылға дейін бас бостандығынан айыруға сотталды. Тергеу барысында қылмыскерлер жалған сот шешімдерін пайдаланып, платформадан 30 миллион рубльден астам қаражат шығарғаны анықталды.
Ең ауыр жаза — 14 жыл — арнайы техникалық іс-шаралар бюросының бұрынғы подполковнигі Ренат Бахтиевке тағайындалды. Оның сыбайластары, тергеуші Антонина Шакина мен жедел уәкіл Леонид Голубев 12 жылдан бас бостандығынан айырылды. Сот үшеуін де арнайы атақтардан — тиісінше подполковник, майор және полиция капитаны — айырып, әрқайсысына 6,5 млн рубль көлемінде айыппұл салды.
Қылмыс механизмі
Схема 2023 жылдың көктемінде-ақ петерборлық Александр Сазоновтың Garantex-тегі депозиттік шотынан 24,8 млн рубльді рұқсатсыз есептен шығару әрекетін анықтаған арызынан кейін пысықталған. Тергеу барысында тұтас қылмыстық тізбек ашылды. Алдымен биржаға Басман сотының судьясы атынан арызданушының мүлкіне тыйым салу туралы жалған қаулы, содан кейін тергеуші Шакинаның қолы қойылған тыйымды алу туралы жалған құжат келіп түсті.
Қылмыскерлер платформаның басқа клиенттеріне қатысты да осылай әрекет еткен. Голубев қызметтік компьютерді пайдаланып, биржадан шоттардағы қалдықтар туралы деректерді сұраған, содан кейін Шакина жалған тұлғалардың арыздары бойынша қылмыстық істер қозғаған. Нәтижесінде тергеу олардың Garantex-тің тағы екі пайдаланушысы — Михаил Корнийчук пен Агакерим Гамзабековтің 6,2 млн рублін ұрлауға қатысын анықтады. Қаражат тергеу кемшіліктерінің жойылуына байланысты айыптаудан босатылған сыбайлас Лилия Элешова арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Контекст: биржа қос қысым астында
Бұл үкім — Garantex-ке төнген проблемалар тізбегіндегі бір ғана эпизод. 2025 жылдың тамызында АҚШ Қаржы министрлігі санкциялық тізімді кеңейтіп, платформамен байланысты үш Ресей азаматын, сондай-ақ GRINEX, InDeFi SmartBank, Exved және басқа да құрылымдарды қосты. Айта кету керек, санкциялар алаң қызметін тоқтатпады: TRM Labs сарапшылары серверлер тәркіленгеннен кейін биржа іс жүзінде Grinex брендімен бірдей код пен интерфейспен қайта іске қосылғанын анықтады.
Global Ledger деректері бойынша, Garantex-пен биткоин және Ethereum желілеріндегі шамамен $34 млн көлеміндегі әмияндар байланысты, оның кемінде $25 млн бұрынғы пайдаланушыларға төленген. Қаражат Tornado Cash сияқты миксерлер мен желіаралық көпірлер арқылы өткен, бұл олардың қадағалануын қиындатады.
Менің пікірім: Бұл оқиға — қылмыспен күресуге шақырылған құқық қорғау органдарының өздері де реттелмеген криптоортада оңай ақшаның азғыруынан сақтанбағанының жарқын мысалы. Алайда одан да алаңдатарлық сигнал — биржаның өзінің тіршілік қабілеттілігі. Garantex тәжірибесі көрсеткендей: санкциялар мен қылмыстық істер мұндай платформаларды тек бейімделуге, көлеңкеге кетуге және атауын өзгертуге мәжбүр етеді, бірақ заңсыз криптоқызметтерге деген сұраныстың өзін жоймайды. Мәселенің шешімі нүктелік репрессияда емес, трансшекаралық есеп айырысулар үшін ашық және заңды баламалар құруда жатыр.