«Горбушкин двор» көздеуде: Мәскеуде заңсыз криптоайырбастау пункттеріне рейд
Мәскеудегі «Горбушка» базары құқық қорғау органдарының назарына қайта ілікті. Аты аңызға айналған сауда кешенінің аумағында екінші күн қатарынан ауқымды жедел іс-шаралар жалғасуда, бұл, менің деректерім бойынша, криптовалюта айырбастаудың жерасты пункттерінің қызметіне тікелей байланысты. Бұл ұзақ уақыт бойы мұнда жазасыз сезінген көлеңкелі сегментті жүйелі түрде тазарту туралы мәселе.
Оқиға орнында не болып жатыр
Қолда бар ақпарат бойынша, жедел қызметкерлер кешеннің павильондарында да, қызметтік үй-жайларында да жұмыс істеуде. Қазірдің өзінде ірі көлемдегі қолма-қол ақша, қаржы құжаттары және транзакцияларды жүргізу үшін пайдаланылған болуы мүмкін электрондық жабдық тәркіленді. Бұл деректер алдын ала, бірақ тәркіленгеннің ауқымы көп миллиондық айналымы бар жақсы жолға қойылған бизнес туралы болып отырғанын көрсетеді.
Жағдайдан хабардар дереккөздер заңсыз айырбастау қызметтерінің қызметкерлері үй-жайларда бұғатталып, қазіргі уақытта оқиға орнында жауап беріп жатқанын хабарлайды. Ұсталғандар туралы ресми ақпарат әзірге жоқ, алайда кешен аумағының бір бөлігі қоршалған, бұл жалғасып жатқан процестік жұмысты көрсетеді.
Айта кету керек, рейд дәл «Жаңа Горбушкада» — халық «Горбушкин двор» деп атайтын ғимаратта өтіп жатыр. Куәгерлер, оның ішінде нысанның күзеті де, маска киген адамдар кеше күндіз келіп, әлі күнге дейін жұмыс істеп жатқанын растайды. Менің бағалауымша, айырбастау пункттері осы алаңда бірнеше жыл бойы Ресейдің криптореттеуіндегі «сұр аймақ» мәртебесін пайдаланып жұмыс істеген.
Көлеңкелі айырбаспен жүйелі күрес
Бұл жекелеген жағдай емес. Бір апта бұрын құқық қорғау органдары «Мәскеу-Сити» іскерлік орталығында тоғыз тіркелмеген айырбастау пунктінің қызметін тоқтатты. Сонда 20-дан астам адам ұсталып, тергеу бұл алаңдарды украиндық колл-орталықтармен байланыстырды, ведомстволардың нұсқасы бойынша, осы арқылы ресейліктерден ұрланған қаражат заңдастырылған. Ерекше ірі көлемдегі алаяқтық туралы қылмыстық істер қозғалған.
Хронологияны атап өту маңызды: «Мәскеу-Ситидегі» рейд цифрлық валюталарды базалық реттеу туралы заңға қол қойылғаннан үш күн өткен соң өтті. Құжаттың негізгі ережелері 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді, ал қолданыстағы бизнеске 2027 жылғы 1 шілдеге дейін өтпелі кезең берілген. Билік мерзімдерді күтуді ойламай, нарықты тазартуды қазірдің өзінде бастағаны анық.
Менің талдауым: Бұл нарыққа айқын сигнал. Ресейде криптоайырбасты заңдастыру қатаң түрде, көлеңкеде қалуға тырысқандарға қарсы көрсетпелі рейдтермен өтеді. Жаңа құқықтық алаңда жұмыс істеуді жоспарлап отырған ойыншылар лицензия алуға асығуы керек — «сұр» схемалар үшін мүмкіндік терезесі жылдам жабылып барады. Өтпелі кезеңді күтіп отыруға үміттенгендер бизнессіз ғана емес, алаяқтық бабымен де қалу қаупінде.