Реттеушілердің қос соққысы: SEC және CFTC Goliath Ventures криптопирамидасын ұйымдастырушыларға $425 млн көлемінде талап қойды
Америкалық қаржы реттеушілері — Бағалы қағаздар және биржа жөніндегі комиссия (SEC) және Тауар фьючерстері саудасы жөніндегі комиссия (CFTC) — осы аптада Goliath Ventures және оның бас директоры Кристофер Дельгадоға қарсы бір мезгілде талап-арыз берді. Бұл Дельгадо екі ай бұрын өз кінәсін мойындаған қылмыстық істің логикалық жалғасы болды. Сөз соңғы жылдардағы ең ірі криптовалюталық пирамидалардың бірі туралы болып отыр, оның құрбандары 1300-ден астам инвестор болды.
Goliath Ventures схемасы қалай жұмыс істеді
Алдау механикасы классикалық болды, бірақ бұл оны кем циникті етпейді. Goliath инвесторларға «криптовалюталық пулдардың өтімділігін» қаржыландыру үшін серіктестікке кіруді ұсынды, бұл активтерді өз бетінше басқаратынын мәлімдеді. Компания ай сайын 3%-дан 10%-ға дейін кірістілік уәде етті — бұл көрсеткіштер нарықтың кез келген тәжірибелі қатысушысында бірден күдік тудыруы керек еді.
Іс жүзінде қаражат ешқайда инвестицияланбады. Алғашқы салымшыларға төлемдер тек жаңа қатысушылардың ағыны есебінен жүзеге асырылды — классикалық Понци схемасы. SEC деректері бойынша, Дельгадо кемінде $51 млн өзіне иемденіп, оны сәнді жылжымайтын мүлікке, люкс автокөліктерге, яхталарға және саяхаттарға жұмсады. Табыс иллюзиясын сақтау үшін компания комиссия үшін агрессивті сатушыларды жалдап, клиенттерге шоттар бойынша жалған үзінділер мен кірістілік туралы жалған деректер жіберді.
2025 жылдың қарашасына қарай жаңа инвесторлардың ағыны таусылып, пирамида салымшылар алдындағы міндеттемелерді енді өтей алмай, құлады.
Параллельді талап-арыздар және залалдың әртүрлі бағалары
Реттеушілердің біршама әртүрлі сандар келтіретіні қызықты. SEC залалды 1300-ден астам зардап шеккендерден алынған $425 млн және одан да көп деп бағалайды. CFTC өз талап-арызында шамамен 1600 зардап шеккен және кемінде $397 млн сомасы туралы деректерді пайдаланады. Мұндай алшақтықтар әртүрлі есептеу әдістемелері қолданылатын параллельді істерге тән.
SEC Бағалы қағаздар туралы заң және Биржалар туралы заң бойынша айыптаулар ұсынды. Дельгадо азаматтық талап бойынша жауапкершілікті бөлуге келісті. CFTC өз кезегінде заңсыз алынған қаражатты қайтаруды, пайданы тәркілеуді, азаматтық айыппұлдарды және сауда мен тіркеуге мерзімсіз тыйым салуды талап етеді. CFTC басшысы Майкл Селиг бұл істі крипторыноктағы бұзушылықтармен күресудің кең науқанының бөлігі деп атап, реттеушілердің алаяқтықты қатаң түрде жоюға және сонымен бірге адал қатысушылар үшін түсінікті ережелер жасауға ниетін атап өтті.
Дельгадоның қылмыстық ісі бойынша түпкілікті үкім 8 қазанға белгіленген.
Менің пікірім: Бұл оқиға — криптоиндустриядағы тұрақты жоғары кірістілік уәделері әрдайым дерлік қызыл жалау болып табылатынын тағы бір еске салу. Инвесторлар есте сақтауы керек: егер жоба пайда көзін түсінікті түрде түсіндіре алмаса және агрессивті сатуға сүйенсе — сіздің алдыңызда инвестициялық мүмкіндік емес, пирамида тұр. Мұндай схемаларға реттеушілік қысым күшейе түседі, бірақ қорғаныстың бірінші желісі — нарық қатысушыларының өздерінің тиісті сақтығы.