397 миллион долларлық криптопирамида: CFTC флоридалық тұрғынды DeFi-пулдармен алаяқтық үшін айыптады
Американдық реттеушілер цифрлық активтер саласындағы бұрауларды жалғастыруда. Бұл жолы Флорида тұрғыны Кристофер Дельгадо соққыға ұшырады, ол Келешек биржа саудасы комиссиясының (CFTC) нұсқауы бойынша 1600-ден астам инвестордан шамамен $397 млн тартқан ауқымды алаяқтық схема ұйымдастырған.
Флориданың федералды сотына берілген іс материалдарына сәйкес, Дельгадо өзінің Goliath Ventures Inc. компаниясы арқылы әрекет еткен. Схеманың мәні децентрализацияланған биржалардағы өтімділік пулдарына инвестициялар есебінен өте жоғары табыстылықты уәде ету болды. Алайда, тергеушілер анықтағандай, нақты сауда қызметі іс жүзінде жүргізілмеген — клиенттердің қаражаты жүйелі түрде жеке қажеттіліктерге шығарылған.
Бөтен есептен сән-салтанат
Айыптау қорытындысында Дельгадо инвесторлардың ақшасын өз өмір салтын қаржыландыру үшін пайдаланғаны атап көрсетілген: қымбат киімдер, бүкіл әлем бойынша саяхаттар және басқа да сән-салтанат заттары. Бұл пирамидалық схеманың классикалық белгісі, мұнда жаңа салымдар ескі қатысушыларға төлемдерді ішінара ғана жабады, ал қаражаттың негізгі ағыны ұйымдастырушының қалтасында қалады.
Енді Дельгадоға 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаупі төніп тұр. Бұл CFTC криптосхема ұйымдастырушыларын жауапкершілікке тартқан алғашқы жағдай емес, бірақ $397 млн көлемі бұл істі реттеушінің соңғы жылдардағы тәжірибесіндегі ең ірілерінің біріне айналдырады.
Менің талдауым: Бұл кейс — DeFi-секторының барлық инновациялығына қарамастан, алаяқтар үшін құнарлы топырақ болып қала беретінін тағы бір еске салу. Инвесторлар кепілдік берілген табыстылық туралы кез келген уәделерге, әсіресе олар жеке тұлғалардан немесе аз танымал компаниялардан келсе, сыни көзқараспен қарауы керек. Реттеушілер қысымды айтарлықтай күшейтуде, ал алдағы жылдары біз осындай тағы да көп істерді көреміз.