5 миллион долларлық «қолдау» схемасы: америкалық әйел криптовалюта иелерін қалай алдаған
Ончейн-аналитик ZachXBT ірі алаяқтық схемасына қатысқан делінген әйелдің жеке басын анықтады, осыған байланысты зардап шеккендер кемінде $5 млн криптовалютадан айырылды. Бұл — АҚШ азаматы Тиффани Миланович, ол тергеу деректері бойынша ұйымдасқан топта «колл-оператор» рөлін атқарған.
Схеманың мәні қарапайымдылығымен қатыгез болды: Миланович құрбандарға қоңырау шалып, өзін криптосервистердің қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстырып, оларды өз қаражаттарын бақылауды беруге көндірген. Есепшоттар босатылғаннан кейін ол зардап шеккендерді мазақ етіп, видео жаздырып, оларды әлеуметтік желілерде жариялаған — шамасы, қылмыстық ортада өзінің «табысын» растау үшін.
Шабуыл механизмі
Қылмыстық топ үйлесімді әрекет еткен. Миланович аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған биржалардың нақты қолдау қызметінде жұмыс істегендей көрініс жасаған, ал жалған сайттарға арналған инфрақұрылымды оның «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен жүрген серіктестері қамтамасыз еткен. Бұл заңдылық көрінісін жасап, құрбандарды адастыруға мүмкіндік берген.
2026 жылдың маусымында болған шабуылдардың бірі Trezor әмиянынан $1,2 млн биткоин мен Ethereum жоғалтуға әкелді. Бәрі BitcoinIRA-дан Патриция Масси атына қол қойылған жалған хаттан басталды. ZachXBT сөзі бойынша, ұрланған қаражаттың едәуір бөлігі әлі күнге дейін шығарылмаған — активтер ончейнде қалып отыр, бұл оларды қадағалап, қайтаруға үміт береді.
2025 жылдың қазанында тіркелген тағы бір оқиға құрбанға $500 000 биткоинға түсті — қаражат оның Coinbase аккаунтынан шығарылды. Тергеу деректері бойынша, Миланович сол кезде «кішкентай үлесіне» шағымданып, тіпті өз табысын кемітуге тырысып, шығару скриншоттарын жариялаған.
Сән-салтанат пен казино іздері
Ұрланған ақша қайда кетті? Миланович әлеуметтік желілерде люкс тауарлар мен казино ойындарына жұмсалған шығындарды көрсетуден тартынбаған. Ставкалар құрбандардың қаражатына жасалған, ал «мақтаншақ» видеолардың бір бөлігі ұрлық сомалары шын мәніндегіден де үлкен көрінетіндей етіп монтаждалған.
Тергеу сонымен қатар Милановичті АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Наурызда Дагита Сен-Мартенде ұсталды, бұл топтың халықаралық байланыстары болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Мұндай схемалар — алаңдатарлық трендтің бір бөлігі. ФБР тек 2025 жылдың өзінде техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын алмастыруға қатысты 80 000-нан астам шағым тіркеді, ал шығын $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis өз кезегінде криптосектордағы мұндай шабуылдардың бір жыл ішінде 1400%-ға дерлік өскенін атап өтеді.
Менің пікірім: Бұл оқиға — тіпті ең қорғалған әмияндардың да әлеуметтік инженерия алдында осал екенін еске салатын жарқын мысал. Қаражатты бақылауды ешқашан телефон арқылы немесе хат алмасуда бермеңіз, тіпті сөйлесуші өзін қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстырса да. Заңды сервистер ешқашан seed-фразаларды немесе жеке кілттерді сұрамайды. Қырағылық — жалғыз сенімді қалқан.