Техқолдау қызметінің бұрынғы қызметкері $5 млн криптовалюта ұрлығына қатысы бар деп танылды: схема қалай жұмыс істеді
Блокчейн-тергеу аналитигі ZachXBT 5 миллион долларлық криптовалюта ұрлығы туралы істің мәліметтерін ашты. Тергеу деректері бойынша, істің басты фигуранты америкалық Тиффани Миланович болып шықты, ол қылмыстық топта «колл-оператор» рөлін атқарған.
Схема қорқынышты дәлдікпен құрылған. Миланович құрбандарға қоңырау шалып, өзін криптосервистердің қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстырып, оларды өз қаражаттарын бақылаудан бас тартуға көндірген. Шоттар босатылғаннан кейін ол зардап шеккендерді мазақ етіп, видео жазған — мұндай мәліметтер қылмыскерлердің цинизмі мен жүйелі тәсілін көрсетеді.
Қылмыс механизмі
Топ фишингтік инфрақұрылымды пайдаланып әрекет еткен. Миланович аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған биржалардың нақты техқолдау қызметінің жұмысын имитациялаған. Жалған сайттардың техникалық базасын «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен жүрген сыбайластар қамтамасыз еткен. 2026 жылдың маусымында құрбандардың бірі биткоин мен Ethereum-де 1,2 миллион доллар жоғалтқан — қаражат BitcoinIRA-дан жалған хаттан кейін Trezor әмиянынан шығарылған. Айта кетерлігі, ұрланған активтердің көп бөлігі әлі күнге дейін жылжытылмаған және бақыланатын мекенжайларда қалып отыр.
Тағы бір эпизод 2025 жылдың қазанында болған, құрбан Coinbase-тегі аккаунтынан қаражатты шығарғаннан кейін BTC-де 500 000 доллардан айырылған. Деректерге сүйенсек, Миланович «кішкентай үлеске» шағымданып, транзакциялардың скриншоттарын жариялап, ұрлық ауқымын азайтуға тырысқан.
Іздер мен байланыстар
Тергеу Милановичтің өз шығындарын жасырмағанын көрсетті: ол әлеуметтік желілерде құрбандардың ақшасына сатып алынған люкс тауарлар мен казино ставкаларын ашық көрсеткен. Кейбір «мақтаншақ» видеолар ұрлық сомалары шын мәніндегіден де үлкен көрінетіндей етіп монтаждалған.
ZachXBT сонымен қатар Милановичті АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Наурызда Дагита Сен-Мартенде ұсталған.
Мәселенің ауқымы статистикамен расталады: ФБР тек 2025 жылдың өзінде техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын жасыруға қатысты 80 000-нан астам шағымды тіркеген, шығын 2,9 миллиард доллардан асқан. Chainalysis деректері бойынша, криптосектордағы мұндай схемалардың саны бір жылда шамамен 1400%-ға өскен.
Менің пікірім: Бұл оқиға — әлеуметтік инженерияның криптоиндустриядағы ең қауіпті шабуыл векторы болып қала беретінінің айқын мысалы. Тіпті жетілдірілген техникалық қорғаныс болса да, пайдаланушылар психологиялық қысымға осал. Инвесторларға қолдау қызметінен келген кез келген сұранысты тексеру үшін «екі арна» ережесін енгізу және әмиянды бақылауды ешқашан телефон арқылы бермеу ұсынылады.