BitRiver негізін қалаушы Игорь Рунец тергеу астында: 1 млрд рубль шығын және салық схемалары
Ресейдің майнинг нарығындағы ең ірі ойыншы BitRiver компаниясы ірі қылмыстық жанжалдың ортасында қалды. Оның негізін қалаушысы Игорь Рунецке ерекше ірі көлемдегі алаяқтық бойынша айып тағылды. Тергеу мәліметтері бойынша, жаңа эпизод бойынша келтірілген залал сомасы 1 миллиард рубльге жетеді.
Айыптау мәні: $8 млн келісімшарт және орындалмаған міндеттемелер
Істің негізінде 2023 жылы жасалған келісімшарт жатыр. Рунецке бағынышты «Фокс» компаниясы Олег Дерипаска негізін қалаған En+ тобына кіретін «Сібір инфрақұрылымы» құрылымымен криптовалюта өндіруге арналған жабдықты жеткізу туралы келісім жасады. Мәміле сомасы $8 млн құрады. Сатып алушы дереу $7,9 млн мөлшерінде аванс аударды, ал жеткізу 32 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс еді.
Алайда, тергеу анықтағандай, жабдық ешқашан жөнелтілмеген. Құқық қорғау органдары Рунецтің бастапқыда келісімшарттық міндеттемелерді орындау ниеті болмаған, ал алынған қаражат оның жеке қалауы бойынша жұмсалған деп есептейді. Бұл бұрын басқа істерде де айыпталған бизнесменге қатысты қылмыстық қудалаудың жаңа кезеңі болды.
Тергеу эволюциясы: салықтан алаяқтыққа дейін
Рунецке қатысты алғашқы іс қаңтар айының соңында қозғалды. Содан кейін ол салық төлеуден жалтару мақсатында қаражатты жасырды деген айыппен үй қамағына алынды. Содан бері тергеу қарқынды жүргізілді. Бизнесменге қатысты тағы екі салық ісі қозғалып, кейін олар бірнеше арбитраж дауларымен бір іс жүргізуге біріктірілді.
Тергеу салық схемасына ерекше назар аударды. Олардың нұсқасы бойынша, BitRiver клиенттері топ құрылымдарына есептеу қызметтері мен деректер орталықтарының жұмысы үшін төлем ретінде ірі сомаларды аударған. Іс жүзінде ASIC құрылғылары тек майнинг үшін пайдаланылған. Бұл контрагенттерге төлемдерді шығыс ретінде есепке алуға және салық салынатын пайданы айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік берген. Барлық эпизодтар біріктіріліп, 1 млрд рубльге алаяқтық айыптау залал бойынша ең ірі болды.
Нарық пікірі: корпоративтік жанжал және салаға төнетін қауіптер
Сарапшылар BitRiver проблемаларын майнингті заңдастырумен емес, салық тәуекелдерімен байланыстырады. BitOK қызметінің негізін қалаушы Дмитрий Мачихин мен адвокат Игнат Лихунов атап өткендей, компания салық органдарына берген жауаптарында өз қызметтерін майнинг деп атамай, оларды абстрактілі есептеулер ретінде сипаттаған. Тексерушілердің назарын аударған дәл осы схеманың ауқымы, майнингтің өзі емес.
Сарапшылардың бір бөлігі корпоративтік жанжалды да көрсетеді. Өткен жылы компания Олег Дерипаскамен дауласып, содан кейін сот талқылаулары басталды. РАКИБ вице-президенті Максим Зеленевский атап өткендей, жағдай бүкіл салаға қауіп төндіріп, инвесторлардың бүкіл нарыққа деген сенімін төмендетеді. Салалық қауымдастықтар алдын алу шараларын күшейтті. РАКИБ атқарушы директоры Александр Бражников 2021 жылы BitRiver елдегі ең ірі майнер болып саналғанын, бірақ 2025 жылға қарай жүздеген миллион рубльдік талап-арыздар аясында алғашқы ондықтың соңына түскенін хабарлады. Оған жауап ретінде нарық қатысушыларын заңды және қаржылық тәуекелдер туралы алдын ала ескерту үшін «Бағдаршам» жобасы іске қосылды.
Аналитик пікірі: BitRiver ісі — нақты реттеудің болмауы және салық жүктемесін оңтайландыру әрекеттері бизнес үшін қандай апатты салдарға әкелуі мүмкін екендігінің жарқын мысалы. Бұл оқиға Ресей крипто нарығының барлық қатысушыларына елеулі ескерту болады: салықтармен ойнау және адал емес келісімшарттар тек беделге ғана емес, сонымен қатар бостандыққа да қымбатқа түсуі мүмкін. Нарық қатаң комплаенс кезеңіне енеді.