Оңтүстік Дакотадағы федералдық үлкен алқабилер комиссиясы Су-Фоллс қаласының 43 жастағы криптоинвесторы Бенджамин Пол Винерге айып тақты. Оған алаяқтық, ақша жылыстату және банктік алдаудың 29 эпизоды инкриминациялануда. Тергеу нұсқасы бойынша, оның әрекеттерінен келтірілген залал $20 млн асып түседі.
Схеманың мәліметтері
Тергеу деректері бойынша, Винер сегіз компанияны басқарған, олардың көпшілігі "Benaiah" (Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP), сондай-ақ Aslan Management LLC және Runway Four10 деп аталған. Осы заңды тұлғалар арқылы ол инвесторлардың қаражатын, соның ішінде криптовалютадағы қаражатты тартқан. Тергеу Винердің салымшыларды инвестициялардың кірістілігі мен қауіпсіздігі туралы жалған мәлімдемелер жасап, адастырғанын айтады.
Схеманың негізгі элементі — классикалық қаржылық пирамида. Қаражат таусылғанда немесе инвесторлар қайтаруды талап еткенде, Винер жаңа қатысушыларды тартып, олардың ақшасымен ескі салымшыларға төлеп, жеке шығындарын жапқан. Қаражатты жылыстату банктік шоттар арқылы да, криптобиржалар арқылы да жүргізілген, бұл айыптау нұсқасы бойынша ақшаның шығу тегі мен нақты иесін жасыруға көмектескен.
Банктік алаяқтық
Жеке эпизод Су-Фоллстағы банкті алдауға қатысты. 2025 жылдың сәуірінде Винер құжаттарды бұрмалап және басқа адамның жеке деректерін оның келісімінсіз пайдаланып, $1 млн көлемінде несие желісін ашқан.
Контекст
Винердің ісі — АҚШ Әділет министрлігінің криптоалаяқтыққа қарсы ауқымды науқанының бір эпизоды ғана. 2025 жылы ведомство 265 фигурантқа ұқсас айыптар тақты, ал жиынтық залал $16 млрд-тан астам деп бағаланды. Винердің ісі бойынша сот отырысы 2026 жылдың 15 қыркүйегіне белгіленген. Үкім шыққанға дейін ол кінәсіз саналады және кепілге босатылды.
Сарапшылардың пікірі
Бұл іс — бастапқыда орталықсыздандыру мен ашықтық құралы ретінде ойластырылған криптовалютаның классикалық қаржылық қылмыстардың ізін жасыру үшін қалай пайдаланылатынының жарқын мысалы. Инвесторлар есте сақтауы керек: "кепілдік берілген" жоғары кірістілік уәделері — оларды қандай қаптамада ұсынса да, әрдайым дерлік қызыл ту. АҚШ реттеушілері бақылауды дәйекті түрде күшейтуде, ал 2025 жыл ірі әшкерелеулер саны бойынша рекордтық болуы мүмкін.