Аргентина сот органдары LIBRA токеніне қатысты ірі істі тергеу барысында шешуші шаралар қабылдады. Федералдық судья Марсело Мартинес де Джорджи прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша осы жобамен тікелей байланысты 25 криптовалюта әмиянын бұғаттау туралы шешім шығарды. Сонымен қатар, сот алты жетекші халықаралық биржаға ресми сұрау жолдап, осы шоттардың иелері туралы толық деректер мен барлық операциялардың егжей-тегжейлі тарихын талап етті.
Биржалар көздеуде: тізімге кім ілінді?
Тергеу бұғатталған активтердің бірнеше сауда платформасына бөлінгенін анықтады. Олар: Binance-те он мекенжай, Bybit-те сегіз, OKX-те екі, CoinEx-те екі, FixedFloat-та бір және Bitfinex-те екі мекенжай. Судья әр биржадан толық KYC деректер пакетін: тіркеу кезінде ұсынылған құжаттарды, ішкі жазбаларды, IP-мекенжайларды, байланысты банк шоттарын, сондай-ақ транзакциялардың толық тарихын талап етті.
Мұндай қатаң шаралардың себебі Аргентинада криптовалюта нарығының нақты реттеушісінің болмауы. Сот шешімінде бұл болашақта келтірілген залалды өтеу мүмкін болмай қалуының алдын алу үшін қажет екені атап көрсетілген. Негізгі міндет – қылмыстық әрекеттен түскен табыс болуы мүмкін активтерді аударуға немесе жасыруға жол бермеу және олардың қайтарылуын қамтамасыз ету. Сот бұл шешімнің алдын алу сипатын ерекше атап, бұғаттау тергеу барысында жаңа қылмыстарды тоқтатуы керек деп мәлімдеді.
Техникалық есеп және «смурфинг» схемасы
Істе Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі шешуші рөл атқарды. Кері трассировка және ашық дереккөздерді талдау (OSINT) арқылы сарапшылар қаражат қозғалысының толық бейнесін қалпына келтіре алды. Активтер Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан шыққан. 2025 жылғы 14-15 ақпанда олардан миллиондаған токен аударылып, кейін ортақ аралық әмиянға түскен.
Кейін тергеу ірі қаражат шығаруды тіркеді. 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Бір қызығы, операция дәстүрлі биржаның қатысуынсыз небәрі 16 секунд ішінде жүргізілген. Осыдан кейін қаражатты бөлшектеу схемасы – «смурфинг» іске қосылды: күн сайын бөлшектелген сомалар көптеген әмияндарға бөлініп, оларды бақылауды қиындатады.
Естеріңізге сала кетейін, бәрі президент Милейдің 2025 жылғы 14 ақпандағы X әлеуметтік желісіндегі жазбасынан басталды. Осыдан кейін токен бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, кейін жобаны жасаушылардың сатуына байланысты құлдырады. Зардап шеккендер саны 40 000 адамнан асты. Тергеу деректері бойынша, қаражат шығару көлемі шамамен $100 млн-ға жеткен, ал айыпталушылар қатарында лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис бар.
Аналитик пікірі: Бұл іс – нақты реттеудің болмауы мен «бедел эффектісінің» ауқымды қаржылық шығындарға әкелуінің жарқын мысалы. Аргентина сотының әрекеттері реттеу вакуумы жағдайында да құқық қорғау органдары блокчейн-аналитика құралдарын тиімді пайдалана алатынын көрсетеді. Инвесторлар басты сабақ алуы керек: ашық жол картасы мен аудитсіз қоғамдық тұлғалар насихаттайтын кез келген монета жоғары ықтималдықпен Pump and Dump схемасы болып табылады.