Аргентина соты LIBRA ісі бойынша 25 әмиянды қатырады: ауқымды тергеудің басталуы
Аргентинаның федералдық соты LIBRA жанжалды токеніне қатысты тергеу аясында бұрын-соңды болмаған шешім қабылдады. 25 криптоәмиян тәркіленіп, алты халықаралық биржаға иелерінің толық деректері мен барлық транзакциялар тарихын ашу тапсырылды. Бұл – бүкіл индустрия үшін маңызды болуы мүмкін істегі алғашқы ауқымды қадам.
Бұл шешімді судья Марсело Мартинес де Джорджи прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша шығарды. Негізге Аргентина федералдық полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі алынды, ол күрделі қаражат қозғалысы схемасын анықтаған сияқты.
Шаралар алты алаңдағы әмияндарға әсер етті: Binance-те он мекенжай, Bybit-те сегіз, OKX-те екі, CoinEx-те екі, FixedFloat-та бір және Bitfinex-те екі. Әр биржаға KYC құжаттарын, ішкі жазбаларды, IP-мекенжайларды, байланысты банктік шоттарды және барлық транзакциялар тарихын қоса алғанда, клиенттердің толық ісін беру тапсырылды. Сотта мұндай қатаң шаралардың себебі ретінде елде криптовалюта реттеушісінің жоқтығы аталды, бұл болашақта залалды өтеуді мүмкін емес етеді.
Техникалық талдау және «смурфинг» схемасы
Істе кері трассировка және ашық көздерді талдау (OSINT) арқылы қаражат қозғалысын қалпына келтірген техникалық есеп шешуші рөл атқарды. Активтер Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан кеткен. 2025 жылғы 14-15 ақпан аралығында олардан миллиондаған токен аударылып, кейін ортақ аралық әмиянға түскен.
Әрі қарай тергеу ірі қаражат шығаруды тіркеді. 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті, операция дәстүрлі биржаның қатысуынсыз небәрі 16 секундта жүргізілді. Осыдан кейін қаражатты бөлшектеу схемасы – бақылауды қиындату үшін күн сайын ұсақ сомаларды көптеген әмияндарға бөлу деп аталатын смурфинг іске қосылды.
Инвесторлар трагедиясы және негізгі фигуранттар
Барлығы президент Милейдің 2025 жылғы 14 ақпандағы X әлеуметтік желісіндегі жарияланымынан басталды. Осыдан кейін токен бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны жасаушылардың сатуы аясында құлдырады. Зардап шеккендер 40 000-нан астам адам болды. Тергеу қаражат шығару шамамен $100 млн жеткенін айтады. Айыпталушылар арасында – лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис.
Менің пікірім: Бұл іс – реттеушілік белгісіздіктің әлеуметтік ықпалмен үйлесуі жеке инвесторлар үшін апатты салдарға әкелуі мүмкін екендігінің айқын мысалы. 25 әмиянды мұздату – мұзтаудың ұшы ғана. Нағыз шайқас активтерді қайтару үшін болады, олар, ең алдымен, миксерлер мен орталықтандырылмаған хаттамалар желісінде терең шатастырылған. Бұл істің сәттілігі биліктің бүкіл әлемдегі биржалармен өзара әрекеттесу қабілетіне байланысты болады, бұл қазіргі геосаяси жағдайда – қиын міндет.