Аргентина сот төрелігі LIBRA токені туралы даулы істі тергеуде шешуші қадамдар жасады. Федералды судья Марсело Мартинес де Джорджи прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша осы жобаға қатысты 25 криптоәмиянды тоқтатуды бұйырды. Сонымен қатар, сот алты халықаралық биржаны осы әмияндардың иелерінің жеке басын анықтауға және транзакциялардың толық тарихын ұсынуға міндеттеді.
Бұл шешім жай формальдылық емес. Ол аргентиналық биліктің ондаған мың адамға әсер етуі мүмкін болжамды алаяқтықты тергеуге байыпты кіріскенін көрсетеді. Қаулының негізінде Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі жатыр, ол сот үшін негізгі дәлел болды.
Қандай биржалар назарға ілінді?
Тергеумен ынтымақтасуға міндетті алаңдар тізімі өз ауқымымен таң қалдырады. Бұл Binance-тегі он мекенжай, Bybit-тегі сегіз, OKX және CoinEx-тегі екі мекенжай, сондай-ақ FixedFloat және Bitfinex-тегі бір мекенжай. Судья әр биржадан KYC деректерінің толық пакетін талап етті: шот ашу кезіндегі құжаттар, ішкі жазбалар, IP мекенжайлар журналдары, байланысты банктік шоттар және барлық операциялардың толық тарихы.
Мұндай ауқымды сұраудың себебі — Аргентинада криптовалюталардың нақты реттеушісінің жоқтығы. Судья бұл шаралар кейін өтеу мүмкін болмайтын орны толмас зиянды болдырмау үшін қажет екенін атап өтті. Негізгі міндет — қылмыстық жолмен алынған табыс деп танылуы мүмкін активтерді шығаруға немесе жасыруға жол бермеу.
Тергеудің техникалық жағы
Тергеу кері трассировка және ашық көздерді талдау (OSINT) арқылы қаражат қозғалысының суретін қалпына келтірді. Активтер Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан кеткені анықталды. 2025 жылғы 14-15 ақпан аралығында олардан миллиондаған токендер аударылып, кейін ортақ аралық әмиянға түскен.
Шыңы 2026 жылғы 10 мамырдағы ірі қаражат шығару болды. Үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Операция дәстүрлі биржаларды айналып өтіп, небәрі 16 секунд ішінде жүргізілді. Осыдан кейін smurfing схемасы іске қосылды — қадағалауды қиындату үшін күн сайын ұсақталған сомаларды көптеген әмияндарға бөлу.
Бұл қалай басталды
Естеріңізге сала кетейін, бәрі Аргентина президенті Хавьер Милейдің 2025 жылғы 14 ақпанда X әлеуметтік желісіндегі жарияланымынан басталды. Осыдан кейін LIBRA токенінің бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны жасаушылардың сатуы аясында құлдырады. Тергеу деректері бойынша, 40 000-нан астам адам зардап шеккен, ал қаражат шығару шамамен $100 млн құраған. Айыпталушылар арасында лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис бар.
Аналитик пікірі: Бұл іс — нақты реттеудің жоқтығы мен саяси тұлғалардың айналасындағы әурешілік ауқымды манипуляциялар үшін қалай пайдаланылуы мүмкін екенінің айқын мысалы. Ірі биржалардағы әмияндарды тоқтату — нарыққа күшті сигнал: тіпті орталықтандырылмаған активтер үйлестірілген халықаралық тергеу алдында анонимділікке кепілдік бере алмайды.