Аргентинаның федералдық судьясы Марсело Мартинес де Джорджи LIBRA токенінің резонанстық ісіне тікелей қатысты 25 криптовалюта әмиянын бұғаттау туралы қаулы шығарды. Сонымен бірге сот алты халықаралық криптобиржаны осы мекенжайлардың иелері туралы толық сәйкестендіру ақпаратын және барлық транзакциялардың егжей-тегжейлі тарихын ұсынуға міндеттеді.
Бұл шешім прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша қабылданды, ол өз дәлелдерін Аргентина федералдық полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебіне негіздеді. Бұл аргентиналық әділ соттың цифрлық ортадағы күрделі қаржылық қылмыстарды тергеу үшін блокчейн-аналитика құралдарын белсенді қолдануға ниетті екенін көрсететін бұрын-соңды болмаған қадам туралы.
Сот ордерінің мәліметтері және платформалар тізімі
Активтерді бұғаттау бірнеше ірі сауда алаңдарындағы әмияндарға әсер етті. Тізімге Binance-те он мекенжай, Bybit-те сегіз, OKX, CoinEx және Bitfinex-те екі-екіден, сондай-ақ FixedFloat платформасында бір мекенжай кіреді. Судья осы биржалардың әрқайсысынан KYC стандарты бойынша толық деректер пакетін: шоттарды ашу құжаттарын, ішкі жазбаларды, IP-мекенжайлар журналдарын, байланыстырылған банк шоттарын және қаражат қозғалысының толық тарихын беруді талап етті.
Мұндай қатаң шаралардың негізгі себебі Аргентинада криптовалюта нарығының нақты реттеушісінің болмауы болды. Қаулыда бұл орны толмас залалдың алдын алу үшін қажет екені атап көрсетілген — бұғаттау қылмыстық жолмен алынған табыс деп танылуы мүмкін активтерді жасыруды немесе шығаруды тоқтатуға бағытталған. Судья шешімнің алдын алу сипатын ерекше атап, «бұғаттау тергеу барысында жаңа қылмыстардың алдын алуы керек» деп мәлімдеді.
LIBRA-ның құлдырау хронологиясы: өрлеуден құлауға дейін
Полицияның техникалық есебі кері трассировкалау және ашық дереккөздерді талдау (OSINT) арқылы қаражат қозғалысының суретін қалпына келтіріп, шешуші рөл атқарды. Тергеу мәліметтері бойынша, активтер «Team Libra Wallets» деп аталатын әмияндар тобынан кеткен. 2025 жылғы 14-15 ақпан аралығында олардан миллиондаған токендер аударылып, кейін ортақ аралық әмиянға түскен.
Әрі қарай тергеу ірі қаражат шығаруды тіркеді. 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Бір қызығы, операция дәстүрлі биржаның қатысуынсыз небәрі 16 секунд ішінде жүргізілген, бұл ұйымдастырушылардың техникалық дайындығының жоғары деңгейін көрсетеді. Осыдан кейін қаражатты бөлшектеу схемасы (smurfing) іске қосылды — бақылауды қиындату үшін күн сайын бөлшектелген сомаларды көптеген әмияндарға бөлу.
Естеріңізге сала кетейін, бәрі президент Хавьер Милейдің 2025 жылғы 14 ақпанда әлеуметтік желі X-тегі жазбасынан басталды. Осыдан кейін LIBRA токенінің бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны құрушылардың сатуына байланысты құлдырады. Тергеу деректері бойынша, 40 000-нан астам адам зардап шеккен, ал ұйымдастырушылардың қаражат шығаруы шамамен $100 млн құраған. Айыпталушылардың арасында лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис бар.
Аналитик пікірі: Бұл іс нақты реттеудің болмауы мен саяси хайпты пайдаланудың ауқымды қаржылық күйреуге әкелуінің жарқын мысалы. Аргентина соты, шын мәнінде, прецедент жасап отыр: реттеуші вакуум жағдайында да құқық қорғау органдары ончейн-аналитиканы және биржалармен халықаралық ынтымақтастықты пайдалана отырып, крипто-схемалардың ұйымдастырушыларын тиімді қудалай алады. Инвесторлар басты сабақты үйренуі керек: қоғам қайраткерлері қыздыратын Pump-схемалары әрдайым бірдей аяқталады — бөлшек қатысушылардың қаражатын жоғалтумен.