Аргентина Фемидасы LIBRA токені туралы атышулы іске қатысушыларға ауыр соққы жасады. Федералды судья Марсело Мартинес де Джорджи прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша осы ірі жобамен тікелей байланысты 25 криптоәмиянды дереу бұғаттау туралы шешім шығарды.
Операция ауқымы және тергеу мақсаттары
Бұғаттауға алты халықаралық сауда алаңындағы активтер ілікті. Тергеу материалдарына сәйкес, бұл Binance-тегі он мекенжай, Bybit-тегі сегіз, OKX-тегі екі, CoinEx-тегі екі, FixedFloat-тағы бір және Bitfinex-тегі тағы екі мекенжайды қамтиды. Судья әрбір платформаға тек қаражатты бұғаттап қана қоймай, сонымен қатар шот иелері туралы толық деректер пакетін ұсынуды тапсырды. Талаптарға стандартты KYC процедурасы (құжаттар, ішкі жазбалар, IP-мекенжайлар), сондай-ақ байланыстырылған банк шоттары және барлық транзакциялардың толық тарихы кіреді.
Мұндай қатаң шаралардың себебі — Аргентинада криптовалюталардың нақты реттеушісінің болмауы. Сот шешімінде мұндай алдын алу бұғаттау тергеуге орны толмас зиян келтірмеу үшін қажет екендігі атап көрсетілген. Негізгі міндет — қылмыстық жолмен алынған кіріс деп танылуы мүмкін активтерді шығаруға немесе жасыруға жол бермеу және олардың қайтарылуын қамтамасыз ету.
Техникалық астары және ақша жуу схемасы
Схеманы ашуда Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі шешуші рөл атқарды. Мамандар кері трассинг және ашық дереккөздерді талдау (OSINT) арқылы қаражат қозғалысының суретін қалпына келтірді.
Активтер Team Libra Wallets деп белгіленген әмияндар тобынан кеткен. 2025 жылғы 14-15 ақпан аралығында олардан миллиондаған токендер аударылып, содан кейін ортақ аралық әмиянға түскен. Әрі қарай тергеу ірі қаражат шығаруды тіркеді. 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Бүкіл операция дәстүрлі биржаның қатысуынсыз небәрі 16 секунд ішінде жүргізілгені ерекше.
Осыдан кейін классикалық «смурфинг» схемасы іске қосылды — ірі сомаларды күнделікті ұсақ әмияндарға бөлу, оларды бақылауды барынша қиындату үшін. Барлығы 2025 жылғы 14 ақпанда президент Милейдің X әлеуметтік желісіндегі жарияланымынан басталды. Осыдан кейін токен бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны құрушылардың жаппай сатуы аясында құлдырады.
Тергеу мәліметтері бойынша, жанжалдың құрбандары 40 000-нан астам адамды құрады, ал қаражат шығару шамамен $100 млн құрады. Айыпталушылар арасында лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис бар.
Менің аналитик ретіндегі пікірім: Бұл іс — ашық реттеудің болмауы саяси пиармен үйлескенде манипуляциялар мен «кілем» схемалары (rug pull) үшін қандай тамаша орта жасайтынының айқын мысалы. Бір уақытта алты ірі биржадан деректерді сұрату — бұл прецеденттік қадам, ол тіпті орталықтандырылмаған активтердің де үйлестірілген халықаралық тергеу іске қосылғанда мүлдем анонимді емес екенін көрсетеді. Инвесторлар мынаны есте сақтауы керек: жобаның артында тұрған тұлғаның айналасындағы ажиотаж оның заңдылығына кепілдік бермейді.