Аргентина соттары LIBRA токеніне қатысты ірі тергеу аясында шешуші және алдын алу шараларын қабылдады. Федералды судья Марсело Мартинес де Джорджи прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша тергеу нұсқасы бойынша манипуляциялар мен қаражатты шығаруға тікелей байланысты 25 криптовалюта әмиянын бұғаттауды бұйырды. Сонымен қатар, сот алты халықаралық биржаға осы мекенжайлардың иелері туралы толық сәйкестендіру ақпаратын және барлық транзакциялардың егжей-тегжейлі тарихын ұсынуды талап ететін ресми сұраулар жіберді.
Бұғаттау географиясы және биржаларға қойылатын талаптар
Әсер еткен платформалар тізімі нарықтың негізгі ойыншыларын қамти отырып, әсерлі. Бұл Binance-тегі он мекенжай, Bybit-тегі сегіз, OKX-тегі екі, CoinEx-тегі екі, FixedFloat-тағы бір және Bitfinex-тегі екі мекенжай. Әр биржадан судья KYC стандарты бойынша толық құжаттар пакетін талап етті: шот ашу деректері, ішкі жазбалар, IP-мекенжайлар журналы, байланысты банктік шоттар туралы ақпарат және операциялардың толық тарихы.
Мұндай қатаң шаралардың негізі Аргентинада криптовалюталардың толыққанды реттеушісінің болмауы болды. Сот шешімінде бұл кейіннен өтеу мүмкін болмайтын орны толмас залалдың алдын алу үшін қажет екендігі атап көрсетілген. Негізгі міндет – қылмыстық жолмен алынған кіріс деп танылуы мүмкін активтерді аударуға немесе жасыруға жол бермеу және олардың әлеуетті қайтарылуын қамтамасыз ету. Сот сондай-ақ шешімнің алдын алу сипатын ерекше атап өтіп, «бұғаттау тергеу барысында жаңа қылмыстарды тоқтатуы керек» деп мәлімдеді.
Техникалық есеп және қаражатты шығару схемасы
Істе шешуші рөлді Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі атқарды. Мамандар кері трассировка және ашық дереккөздерді талдау (OSINT) арқылы қаражат қозғалысының тізбегін қалпына келтіре алды. Активтер Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан кеткен. 2025 жылғы 14-15 ақпан аралығында олардан миллиондаған токендер аударылып, содан кейін ортақ аралық әмиянға түскен.
Әрі қарай тергеу қаражаттың ірі шығарылуын тіркеді. 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Операция дәстүрлі биржаның қатысуынсыз небәрі 16 секунд ішінде жүргізілді. Осыдан кейін қаражатты бөлшектеу схемасы – «смарфинг» іске қосылды: бақылауды қиындату үшін күн сайын бөлшектелген сомаларды көптеген әмияндарға бөлу.
Барлығы 2025 жылғы 14 ақпанда президент Милейдің әлеуметтік желі X-тегі жарияланымынан басталды. Осыдан кейін токен бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны жасаушылардың сатуы аясында құлдырады. Зардап шеккендер 40 000-нан астам адамды құрады. Тергеу деректері бойынша, қаражатты шығару шамамен $100 млн жеткен. Айыпталушылар арасында лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис бар.
Аналитик пікірі: Бұл іс – айқын реттеудің болмауы қоғамдық тұлғалардың хайпымен үйлескенде «pump and dump» схемалары үшін қандай идеалды орта жасайтынының айқын мысалы. Орталықтандырылған биржалардағы активтерді бұғаттау – құқық қорғау органдары үшін ең тиімді құрал, бірақ ол мұндай транзакциялар юрисдикцияларға қарамастан секундтар ішінде өтетін DeFi секторының осалдығын ғана көрсетеді. Инвесторлар басты сабақты үйренуі керек: егер жобаны саясаткер жылжытса, ал токен бір күнде мың есе өссе – бұл өтімділіктің шығуына кепілдік дерлік.