Федералдық үлкен алқабилер алқасы Оңтүстік Дакота штатының Су-Фоллс қаласының 43 жастағы тұрғыны Бенджамин Пол Винерге айып тақты. Оған шамамен $20 млн шығын келтірген болжамды алаяқтық схемасы аясында 29 эпизод бойынша айып тағылуда.
Іс материалдарына сәйкес, Винер байланыс құралдарын пайдаланып алаяқтық жасау, ақшаны жылыстату, банктік алаяқтық және жеке деректерді заңсыз пайдалану бойынша айыпталуда. Өткен аптада ол кінәсін мойындамады және 2026 жылдың қыркүйегіне белгіленген сот отырысына дейін кепілге босатылды.
Схеманың құрылымы және тартылған компаниялар
Тергеу органдары Винер сегіз компаниядан тұратын желі арқылы, оның ішінде криптовалютада қаражат тартқанын мәлімдейді. Олардың көпшілігі «Benaiah» деп аталды — олардың қатарында Benaiah Capital LLC және Benaiah Digital LP бар. Сондай-ақ Aslan Management LLC және Runway Four10 компаниялары да көрсетілген. Айыптау нұсқасы бойынша, ол салымшыларды кірістілік пен тәуекелдер туралы жалған мәлімдемелер жасап, адастырған.
Зардап шеккендер, болжам бойынша, Оңтүстік Дакота мен Миннесотада орналасқан. Тергеу деректеріне сәйкес, Винер қаражатты жинап алып, олардың шығу тегі мен нақты иесін жасыру үшін банктер мен криптобиржалар арқылы аударған. Прокуратура бұл схеманы классикалық қаржы пирамидасымен салыстырады: қаражат таусылғанда немесе инвесторлар қайтаруды талап еткенде, ол жаңа қатысушыларды тартып, олардың ақшасымен алдыңғыларға төлеп, жеке шығындарын жапқан.
Банктік алаяқтық және құжаттарды қолдан жасау
Жеке эпизод Су-Фоллстағы банкті алдауға қатысты. 2025 жылдың сәуірінде Винер құжаттарды қолдан жасап және иесінің рұқсатынсыз басқа адамның деректерін пайдаланып, $1 млн көлемінде несие желісін ашқан. Бұл қаржы институттарын алдаудың жүйелі тәсілін көрсетеді.
«Биліктің бағалауы бойынша, Винердің әрекеттерінен келтірілген шығын шамамен $20 млн құрады», — делінген АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде.
Барлық айыптаулар әзірге тек тергеу нұсқасы болып қалады: сот үкімі шыққанға дейін Винер кінәсіз саналады. Сот отырысы 2026 жылдың 15 қыркүйегіне белгіленген.
Винердің ісі инвестициялық алаяқтық және қаражатты шығару үшін криптовалютаны пайдалану туралы жиілеп келе жатқан процестер қатарын толықтырады. 2025 жылы АҚШ Әділет министрлігі 265 тұлғаға осындай айыптар тағып, жалпы шығынды $16 млрд-тан астам деп бағалады.
Сарапшының пікірі: Бұл жағдай — криптовалюта алаяқтар үшін анонимді баспана емес екенін тағы бір еске салу. Реттеушілер транзакция тізбектерін белсенді түрде қадағалайды, ал миксерлер мен биржалар арқылы қаражаттың шығу тегін жасыру әрекеттері жиі қылмыстық істерге әкеледі. Инвесторлар өте сақ болуы керек: егер схема кепілді кірістілікті уәде етсе, бұл әрдайым дерлік қызыл жалау болып табылады.